Криптовалютная биржа Binance, а также её основатель и экс-генеральный директор Чанпэн Чжао, были оштрафованы на сумму 4,3 миллиарда долларов, которую необходимо выплатить Министерству юстиции США в рамках соглашения о признании вины. Юридические эксперты утверждают, что это одна из самых крупных компенсаций, когда-либо зарегистрированных в системе правосудия страны.
Важно заметить, что компанию и ее бывшего руководителя обвиняют в множественных нарушениях санкционного законодательства, мошенничестве с активами пользователей, отмывании денег и проведении нелегальных операций. Например, ресурсы биржи многократно использовались для перевода средств, связанных с террористической организацией ХАМАС.
В соответствии с достигнутым соглашением, суд над Чжао пройдет в апреле, после чего он проведет в тюрьме всего 18 месяцев, не более.
Судья Джонс прокомментировал ситуацию, указав, что «компания сама спровоцировала такие последствия своей жадностью». Он считает, что жесткое разбирательство в отношении Binance сможет предотвратить аналогичные случаи в будущем, таким образом, обеспечивая безопасность как пользователей, так и инвесторов.
Сейчас руководство биржи возложено на Ричарда Тенга. По условиям соглашения, Чжао в течение следующих пяти лет после выхода из тюрьмы будет работать под строгим и постоянным контролем надзорных органов.
Кроме того, в результате данного дела Binance уже испытывает значительное давление со стороны регулирующих органов в других странах, что может привести к дополнительным мерам по ужесточению контроля за криптовалютными операциями. Во многих юрисдикциях активы компании могут быть заморожены, а предоставление услуг пользователям ограничено, что может повлиять на репутацию и финансовые результаты биржи.
Чтобы оставаться в курсе экономических новостей и событий в мире криптобирж, заходите на MyBuh.kz.
