В Москве банки смогут временно блокировать счета при подозрительных транзакциях

Изменения в банковском законодательстве Казахстана

С 31 августа 2025 года банки Казахстана получили право приостанавливать операции с признаками мошенничества. Это включает в себя отказ или приостановление исполнения указаний и расходных операций по банковскому счету, а также блокирование сумм денег на банковском счете при выявлении подозрительных платежных транзакций.

Внесенные поправки

Соответствующие изменения были внесены в следующие постановления:

• Постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан от 31 августа 2016 года № 207 «Об утверждении Правил открытия, ведения и закрытия банковских счетов клиентов».
• Постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан от 31 августа 2016 года № 208 «Об утверждении Правил осуществления безналичных платежей и (или) переводов денег на территории Республики Казахстан».

Цели изменений

Данные изменения направлены на повышение безопасности финансовых операций и защиту клиентов от мошеннических действий. Блокировка подозрительных транзакций позволит предотвратить возможные финансовые потери и улучшить контроль за безналичными расчетами.