Казахстан усиливает борьбу с незаконными ростовщиками: новые меры против нелегальных кредиторов

Борьба с нелегальными ростовщиками в Казахстане

Агентство финансового мониторинга (АФМ) и Ассоциация республиканских финансовых организаций и рынков (АРФРР) намерены внедрить более строгие меры для борьбы с незаконным кредитованием в стране. Это включает в себя активные действия против ростовщиков и выдачи кредитов без официальной лицензии.

Статистика уголовных дел

Согласно информации Генеральной прокуратуры Республики Казахстан, с начала 2025 года было возбуждено 19 уголовных дел по фактам незаконного кредитования. Из них:

• 10 дел направлены на судебное рассмотрение;
• 4 дела завершены в связи с вступлением в силу амнистии.

Новые меры контроля

В настоящее время документ, который предполагает новые меры контроля за сферой микрофинансовых организаций (МФО), находится на рассмотрении соответствующих ведомств.

Методы выявления нелегального кредитования

Для выявления признаков нелегального кредитования в Казахстане активно используется мониторинг сайтов, приложений и других онлайн-ресурсов.