Изменения в регулировании финансового рынка с 2026 года

С 2 января 2026 года вступит в силу новое постановление Агентства по регулированию и развитию финансового рынка Республики Казахстан, принятое 12 декабря 2025 года. Документ, зарегистрированный под номером 78, вносит изменения в ряд нормативных правовых актов, касающихся регулирования финансового рынка и борьбы с легализацией доходов, полученных преступным путем, а также финансированием терроризма и распространением оружия массового уничтожения.

Основные изменения в регулировании

Одним из ключевых пунктов постановления является дополнение оснований для отказа в выдаче согласия тем лицам, которые стремятся стать крупными участниками финансовой организации или получить статус холдинга. Отказ будет возможен в случаях, когда у бенефициарного собственника имеется неснятая или непогашенная судимость за преступления, связанные с легализацией доходов или финансированием терроризма.

Мониторинг подозрительной деятельности

Постановление также определяет порядок, согласно которому финансовые организации обязаны мониторить подозрительную деятельность своих клиентов. Это позволит повысить уровень безопасности и снизить риски, связанные с возможными правонарушениями в финансовом секторе.

Использование скоринговых систем

Кроме того, документ вводит возможность применения скорингового модуля, который представляет собой автоматизированную систему, интегрирующую информацию из различных источников данных для риск-идентификации клиентов и их представителей. Такие меры направлены на улучшение процесса оценки рисков и повышение эффективности работы финансовых учреждений.

Полный текст постановления доступен на официальном сайте Агентства. Для получения дополнительной информации можно обратиться в Управление внешних коммуникаций по адресу press@finreg.kz.