Международный скандал: В Казахстане арестован владелец виллы в Испании, расследуется дело о хищении средств Фонда социального медицинского страхования

В Астане проводится расследование в отношении руководителя двух частных клиник по факту хищения средств Фонда социального медицинского страхования.

Договоры с фондом

В 2022 году между фондом и клиниками были заключены договоры на оказание медицинских услуг на общую сумму 2,4 миллиарда тенге, включая услуги передвижного медицинского поезда.

Мошенническая схема

"После начала реализации проекта руководитель клиник организовал мошенническую схему, заключавшуюся во внесении в информационную систему заведомо ложных сведений о пациентах, фактически не получавших медицинскую помощь, с отражением фиктивных диагнозов и услуг", - сообщили в Агентстве по финансовому мониторингу.

Ежедневный план регистрации составлял от 90 до 150 таких пациентов.

Финансовые потери

В результате клиники незаконно получили выплаты из средств фонда за фактически не оказанные медицинские услуги в размере 682 миллионов тенге. В январе 2024 года часть преступного дохода - 364 миллиона тенге - была выведена на личные счета руководителя и его супруги.

Меры пресечения

Подозреваемый помещен под стражу. С санкции суда на его имущество наложен арест:

• загородный дом в Испании
• квартира в Астане
• автомашина

Связанные дела

Агентство по финансовому мониторингу также проводит расследование по "стоматологическому делу", в котором были задействованы 42 стоматологические клиники. В результате их действий было выведено свыше 200 миллиардов тенге. На преступные доходы подозреваемые приобрели элитное движимое и недвижимое имущество, а также открыли новые стоматологические клиники.