Строительница иллюзий: Мөлдір Суюншали под подозрением в мошенничестве на миллиарды

В Астане расследуется дело в отношении главы ряда строительных компаний Мөлдір Суюншали, подозреваемой в мошенничестве в особо крупном размере. По данным следствия, она привлекала средства граждан под строительство коттеджного городка, однако обязательства не выполнила.

Сбор средств и недостроенные объекты

С 2021 по 2024 год подозреваемая через подконтрольные компании собирала деньги на проект Nura Elite, который предусматривал строительство 37 коттеджей и 24 таунхаусов. Несмотря на обещания завершить работы до конца 2023 года, объекты остались недостроенными — возведены лишь каркасы зданий.

С покупателями заключались предварительные договоры купли-продажи.

"В результате потерпевшими признаны 56 лиц. Общая сумма привлеченных средств составила 3,9 миллиарда тенге. При этом часть денежных средств в размере 322 миллионов тенге перечислена на счета самой Суюншали Мөлдір, её супруга и матери, а также 145 миллионов тенге обналичены," — сообщили в Агентстве по финансовому мониторингу.

Двойная продажа и незаконные сделки

Выявлен факт двойной продажи недвижимости. Один из коттеджей, полностью оплаченный покупательницей, использовался как залог по личным обязательствам. В итоге объект переоформили на третьих лиц и впоследствии несколько раз перепродали.

Кроме того, Мөлдір Суюншали заключала договоры, предусматривающие передачу прав на земельные участки, не имея законных оснований распоряжаться ими.

Использование средств на другие проекты

Часть привлеченных денег была использована для покупки участка в Астане под строительство жилого комплекса "Асылхан". При этом разрешительных документов на возведение объекта не было.

Также через благотворительный фонд "Біз біргеміз" распространялась информация о передаче квартиры нуждающейся женщине, однако фактически строительство жилого комплекса не начиналось.

Мера пресечения

Суд избрал в отношении Мөлдір Суюншали меру пресечения в виде домашнего ареста. Расследование продолжается.

Дело Перизат Кайрат

Перизат Кайрат — казахстанский общественный деятель и предприниматель, задержанная в ноябре 2024 года по подозрению в хищении 1,5 миллиарда тенге, собранных для помощи пострадавшим от паводков. По версии следствия, часть средств пошла на личные расходы, включая элитную недвижимость и автомобили.

Для обналичивания средств фонда Кайрат привлекала родственников, в том числе свою мать Гайни Алашбаеву. Позже её заподозрили и в краже средств, собранных для гуманитарной помощи жителям Палестины.

В марте 2025 года фонд "Biz Birgemiz Qazaqstan 2030" был ликвидирован по решению суда. Перизат Кайрат приговорили к 10 годам лишения свободы, её мать — к 7 годам.