В Алматы разыскивают бельгийского бизнесмена, связанного с Аблязовым

Служба по противодействию коррупции Казахстана объявила в розыск бельгийского предпринимателя и инвестора Фрэнка Джозефа Монстрея. Информация об этом появилась на портале органов правовой статистики и специальных учётов Генпрокуратуры.

Что произошло

Информация о розыске Фрэнка Джозефа Монстрея появилась на портале два дня назад. Сообщается, что разыскное дело зарегистрировали в Астане.

Инициатором выступил Комитет национальной безопасности, а розыск ведёт Служба по противодействию коррупции при КНБ. Других подробностей о деле и статусе Монстрея пока нет.

Скриншот с сайта qamqor.gov.kz

Фрэнк Джозеф Монстрей, родившийся в 1965 году, является иностранным гражданином.

Подробности

Фрэнк Джозеф Монстрей описывается как бельгийский предприниматель и инвестор, бывший нефтяной магнат. С 2000-х годов он активно работал в постсоветских странах, включая Казахстан.

Его главным бизнес-проектом в Казахстане была нефтегазовая компания Nostrum Oil & Gas (бывшая Zhaikmunai). Позже он вывел её на лондонскую биржу и вышел из нефтегазового сектора.

Монстрей упоминался в контексте возможной связи с беглым преступником Мухтаром Аблязовым и споров вокруг активов нефтегазовой компании Nostrum Oil & Gas.

В 2017 году Высокий суд Лондона ввёл ограничения на операции с акциями компаний, связанных с Монстреем, на фоне разбирательств, инициированных Банком БТА в рамках дела против Аблязова и других ответчиков. Позднее стороны достигли соглашения по пакету акций Nostrum, после чего структура, связанная с Монстреем, вышла из части владения компанией.

Что ещё известно

В расследовании Центра по исследованию коррупции и организованной преступности (OCCRP) от 2018 года говорится, что журналисты проследили по документам крупные денежные потоки в размере 440 миллионов долларов, которые, по их версии, были связаны с компаниями, контролируемыми или аффилированными с Фрэнком Монстреем.

Согласно данным расследования, эти средства проходили через офшорные структуры в 2011–2012 годах и в итоге оказались частью сложной финансовой цепочки, связанной с делом Банка БТА и Мухтара Аблязова.

После того как британский суд заморозил часть активов, связанных с его долей в Nostrum Oil & Gas, Монстрей вскоре покинул пост председателя компании и позже заключил соглашение о выходе из бизнеса и продаже акций Банку БТА.

Монстрей заявлял, что не был подставным лицом Аблязова, и утверждал, что речь шла о возврате долга, возникшего в рамках его прежних бизнес-отношений в Казахстане, а сам он якобы оказался втянут в конфликт между сторонами.