По транзакциям были произведены расчёты, и дело было возбуждено, подробности резонансного расследования сообщили в АФМ.

Заместитель председателя Агентства по финансовому мониторингу (АФМ) Женис Елемесов поделился информацией о работе ведомства.

На вопрос журналиста в кулуарах Сената, Елемесов рассказал о том, как были определены руководители анонимного Telegram-канала QirSabyn.

"АФМ регулярно выполняет мониторинг всех подозрительных транзакций, которые поступают от субъектов финансового мониторинга. Если среди этих транзакций выявляются те, которые могут быть связаны с преступной деятельностью, мы проводим углубленный анализ. Результаты этого анализа передаются в компетентные правоохранительные органы, занимающиеся соответствующими преступлениями. В данном случае расследование продолжает другой правоохранительный орган", - отметил Елемесов на брифинге в Сенате.

Заместитель председателя АФМ подчеркнул, что в стране действует закон, направленный на противодействие финансированию терроризма.

"Сегодня мы также проводили ратификацию соглашения. В соответствии с этим законом все субъекты финансового мониторинга обязаны регулярно предоставлять информацию о транзакциях - как о пороговых, предусмотренных законом, так и о всех подозрительных транзакциях", - добавил он.

Ранее в Генеральной прокуратуре подтвердили задержание администраторов анонимного Telegram-канала QirSabyn. Задержание произошло 8 декабря.

Позднее стало известно, что дело анонимного Telegram-канала QirSabyn находится на расследовании у Комитета национальной безопасности.