Казахстанцы понесли огромные убытки в "алмазном проекте", организатор задержан

В Астане задержана организатор финансовой пирамиды, которая привлекла почти 9 миллиардов тенге. Она предлагала инвестировать в проект по добыче алмазов в Африке, согласно информации пресс-службы Агентства по финмониторингу.

Агентство проводит досудебное расследование в отношении группы лиц, которые создали и руководили финансовой пирамидой. Компания выдавала себя за инвестиционный фонд, но выплаченные дивиденды участникам были получены за счет новых вкладчиков.

"Гражданам предлагали передать деньги в доверительное управление, уверяя в выполнении услуг по брокерскому обслуживанию и торговле на рынке ценных бумаг, а также в проект по добыче алмазов в Республике Ангола", - сообщает агентство.

Для регистрации на официальном сайте требовалась ссылка от существующего вкладчика, так что доступ осуществлялся только по приглашению. Бонусы увеличивались при привлечении новых инвесторов, что якобы позволило бы обналичить средства внутри системы компании.

"Деньги вкладчиков перечислялись на личный банковский счет организатора, а не на счет компании. За период с января 2018 года по 2022 год число инвесторов превысило 3 000, с оборотом 18 миллионов долларов. Одна из организаторов схемы задержана и помещена в изолятор. Досудебное расследование продолжается", - добавили в агентстве.

По данным ведомства, в этом году за организацию и рекламу финансовых пирамид осуждены 35 человек на срок от 2 до 6 лет с конфискацией имущества.

"Если вы или ваши знакомые столкнулись с активностью данной финансовой пирамиды, пожалуйста, обратитесь в департамент экономических расследований по месту жительства. Призываем граждан быть бдительными и избегать инвестиций в сомнительные финансовые структуры", - обратились к гражданам.

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от QR QMA / АФМ РК (@afm_rk)

Ранее сообщалось о том, как жительница Астаны организовала многомиллионную аферу и была задержана.

Также были случаи, когда организаторов финансовых пирамид освобождали раньше срока.