Ликвидация транснационального мошеннического call-центра: сотрудничество Казахстана и Украины в борьбе с международным обманом

В Украине была проведена успешная спецоперация по ликвидации транснационального мошеннического call-центра, который обманывал граждан Казахстана. Операция была проведена совместными усилиями департамента по противодействию киберпреступности МВД Казахстана, Национальной полиции Украины, офиса Генеральной прокуратуры Украины и Генеральной прокуратуры Казахстана.

Методы работы мошенников

Мошенники звонили казахстанцам, представляясь сотрудниками Национального банка, правоохранительных органов и спецслужб. Под предлогом "подозрительных операций" или "финансирования терроризма" они убеждали людей брать кредиты, продавать имущество и переводить средства на счета дропов. Это создавало атмосферу страха и безысходности, оказывая сильное психологическое давление на жертв.

"Присутствовала четкая иерархия - между участниками были распределены роли: администраторы, HR-менеджеры, "клоузеры", "холодники", технический персонал и даже так называемый "силовой блок". Полученные преступным путем деньги тратились на функционирование call-центра, покупку автомобилей и прочее", - рассказал заместитель начальника департамента по противодействию киберпреступности МВД Аслан Ускембаев.

По данным следствия, на функционирование call-центра организаторы ежемесячно расходовали около 60 тысяч долларов. Один из участников за полгода приобрел пять автомобилей.

Изъятые материалы

В ходе обысков по адресам подозреваемых и в самом call-центре было изъято более 30 компьютеров, 79 мобильных телефонов, множество sim-карт, поддельные удостоверения сотрудников Нацбанка и силовых структур, сценарии разговоров для обмана граждан, а также форменное обмундирование.

На изъятых устройствах обнаружено специализированное программное обеспечение для подмены изображения и голоса с использованием технологии deepfake.

Результаты операции

По предварительным данным, жертвами обмана стали жители Казахстана, общий ущерб превысил 900 миллионов тенге. В результате операции задержаны девять граждан Украины, пятеро из которых заключены под стражу.