В Великобритании завершается крупнейшее расследование: китаянка Чжимиин Цянь признала вину в мошенничестве на 7 миллиардов

Расследование крупного мошенничества в Великобритании

В Великобритании подходит к завершению одно из крупнейших расследований о мошенничестве в истории. 47-летняя гражданка Китая Чжимиин Цянь признала свою вину в отмывании биткоинов. Британская полиция изъяла у неё криптовалюту на сумму около 7 миллиардов долларов, что стало крупнейшей конфискацией такого рода в мире, по данным Скотленд-Ярда.

Детали мошеннической схемы

Расследование длилось почти семь лет и велось в сотрудничестве с китайскими правоохранительными органами. Чжимиин Цянь организовала мошенническую схему в Китае в период с 2014 по 2017 год. Она обманула более 128 тысяч вкладчиков своей компании Tianjin Lantian Gerui Electronic Technology, обещая доходы в 300 процентов. Средства вкладчиков переводились в биткоины.

Дальнейшие действия и последствия

После совершения преступления Цянь покинула Китай и переехала в Великобританию, где начала скупать элитную недвижимость. В прошлом году её сообщница была приговорена к 6 годам тюрьмы. Приговор для самой Цянь будет вынесен в ближайшее время.

Спор о конфискованных средствах

Возник спор о будущем конфискованных у мошенницы средств. Великобритания планирует использовать изъятые активы для покрытия бюджетных дефицитов, в то время как пострадавшие в Китае требуют возврата своих денег.

Другие случаи мошенничества

Ранее была задержана женщина из Астаны за мошенничество с визами, в результате которого пострадали более 60 человек, а сумма ущерба составила более 330 миллионов тенге.