Казахстанский бумеранг: международный розыск за теневые игры граждан США и Украины

Агентство по финансовому мониторингу Казахстана объявило в международный розыск двух граждан США и Украины. Они подозреваются в организации нелегального игорного бизнеса на территории страны.

Разыскиваемые лица

В розыск объявлены:

• Дружинскы Дмитрий, 27 июня 1970 года рождения, гражданин США;
• Левкович (Гинзбург) Марина, 8 ноября 1985 года рождения, гражданка Украины.

Суд санкционировал их содержание под стражей заочно.

Обвинения

Следствие установило, что подозреваемые организовали деятельность онлайн-казино под брендами PIN-UP и PINCO через сеть аффилированных компаний за пределами Казахстана.

"Дружинскы Д. и Левкович М. выполняли функции координаторов, осуществляя подбор пособников, взаимодействие с представителями платёжных организаций и банков второго уровня, а также участие в создании и функционировании платёжной инфраструктуры, обеспечивавшей приём и вывод денежных средств", - рассказали в АФМ.

Маскировка деятельности

Для маскировки незаконной деятельности было создано юридическое лицо — ТОО "Бонами", получившее лицензию на букмекерскую деятельность под брендом PIN-UP.KZ. Финансовое сопровождение обеспечивали платёжные организации ТОО Gold Pay, ТОО Cyber Pay и ТОО Pinnacle Financial Solutions, действовавшие как платёжные агрегаторы.

Денежные средства от клиентов аккумулировались на транзитных счетах и конвертировались в криптовалюту через аффилированные компании с лицензиями на электронные деньги.

Если у вас есть информация о местонахождении разыскиваемых, АФМ просит обращаться по телефону дежурной части +7 7172 70 84 78.

Ранее в Казахстане в международный розыск был объявлен известный блогер Mellstroy — 26-летний гражданин Беларуси Андрей Бурим. По данным АФМ, Бурим подозревается в организации масштабной рекламной кампании по продвижению онлайн-казино Mellstroy.game, ориентированной в том числе на пользователей из Казахстана.