В мае ожидается рассылка уведомлений о подозрительных переводах, что может вызвать обеспокоенность среди пользователей финансовых услуг.

Уведомления о подозрительных переводах в Казахстане

В Казахстане планируется внедрение системы уведомлений о подозрительных переводах. Об этом сообщил вице-министр финансов Ержан Биржанов в кулуарах мажилиса. Под подозрительными переводами подразумеваются переводы, осуществленные от 100 различных лиц в течение трех месяцев, при этом общая сумма таких переводов должна превышать один миллион тенге.

На данный момент все банки страны уже предоставили данные о мобильных переводах казахстанцев. Вице-министр отметил, что в настоящее время идет обработка собранной информации.

«Уведомления мы будем направлять только в мае месяце, потому что эту информацию надо проанализировать и сопоставить по категориям: индивидуальный предприниматель, самозанятый, нерезидент или другая категория», - уточнил Ержан Биржанов.