Реестр лиц, причастных к экономическим преступлениям в Казахстане

Агентство Республики Казахстан по финансовому мониторингу утвердило новые правила, касающиеся формирования реестра физических и юридических лиц, связанных с противозаконной деятельностью в сфере экономических правонарушений.

Данный реестр служит для профилактики и информирования общества, а также субъектов предпринимательства о рисках и угрозах, связанных с экономическими правонарушениями.

Условия включения в реестр

Включение в реестр осуществляется на основании вступившего в законную силу обвинительного приговора суда по уголовным правонарушениям, предусмотренным Уголовным кодексом Республики Казахстан. В реестр вносятся сведения о:

• физических лицах, связанных с противозаконной деятельностью;
• юридических лицах, использованных для совершения противоправных деяний.

Сведения, подлежащие включению в реестр, включают:

• фамилию, имя, отчество (при наличии) лица;
• дату рождения;
• статью Уголовного кодекса;
• наименование органа, проводившего досудебное расследование.

Если юридическое лицо использовалось для совершения преступлений, в реестр также вносятся:

• наименование юридического лица;
• бизнес-идентификационный номер.

Для преступлений, связанных с созданием и (или) руководством финансовой пирамидой, указывается также наименование проекта.

Основания для исключения из реестра

Лица могут быть исключены из реестра по следующим основаниям:

1. Снятие или погашение судимости в соответствии со статьей 79 Уголовного кодекса;
2. Смерть или признание недееспособным физического лица;
3. Вступившее в законную силу решение суда о ликвидации юридического лица.

Сведения из реестра публикуются на официальном интернет-ресурсе службы экономических расследований.