Экономические преступления: черные метки на белом фоне бизнеса
Реестр лиц, причастных к экономическим преступлениям в Казахстане
Агентство Республики Казахстан по финансовому мониторингу утвердило новые правила, касающиеся формирования реестра физических и юридических лиц, связанных с противозаконной деятельностью в сфере экономических правонарушений.
Данный реестр служит для профилактики и информирования общества, а также субъектов предпринимательства о рисках и угрозах, связанных с экономическими правонарушениями.
Условия включения в реестр
Включение в реестр осуществляется на основании вступившего в законную силу обвинительного приговора суда по уголовным правонарушениям, предусмотренным Уголовным кодексом Республики Казахстан. В реестр вносятся сведения о:
- физических лицах, связанных с противозаконной деятельностью;
- юридических лицах, использованных для совершения противоправных деяний.
Сведения, подлежащие включению в реестр, включают:
- фамилию, имя, отчество (при наличии) лица;
- дату рождения;
- статью Уголовного кодекса;
- наименование органа, проводившего досудебное расследование.
Если юридическое лицо использовалось для совершения преступлений, в реестр также вносятся:
- наименование юридического лица;
- бизнес-идентификационный номер.
Для преступлений, связанных с созданием и (или) руководством финансовой пирамидой, указывается также наименование проекта.
Основания для исключения из реестра
Лица могут быть исключены из реестра по следующим основаниям:
- Снятие или погашение судимости в соответствии со статьей 79 Уголовного кодекса;
- Смерть или признание недееспособным физического лица;
- Вступившее в законную силу решение суда о ликвидации юридического лица.
Сведения из реестра публикуются на официальном интернет-ресурсе службы экономических расследований.
