Финансовая пирамида выявлена в Караганде

В Караганде начато расследование по делу о финансовой пирамиде, известной как "Үміт Самғау". Эта организация действовала под предлогом благотворительного проекта, который якобы помогал одиноким матерям, многодетным семьям и малообеспеченным гражданам. Привлекая более 400 человек, компания собрала свыше 100 миллионов тенге, обещая доходность от 300% до 800% от вложенных средств.

Схема работы пирамиды

Условия участия в проекте были таковы, что чем больше сумма вклада, тем выше потенциальная прибыль. Однако выплаты участникам осуществлялись не за счёт реального бизнеса, а за счёт средств новых вкладчиков. В схеме принимали участие родственники и знакомые организатора, которые использовались в качестве "дропперов" — их счета служили для приёма денежных средств от участников через терминалы и банковские карты.

Меры по расследованию

После выявления схемы, судом было принято решение об аресте квартиры и автомобиля подозреваемой. В настоящее время расследование продолжается, и следственные органы не разглашают другую информацию в соответствии со ст.201 УПК РК. Департаментом АФМ по Карагандинской области продолжается работа по делу, чтобы установить все обстоятельства и привлечь виновных к ответственности.