Агентство Республики Казахстан по финансовому мониторингу

Под председательством Помощника Президента Жиенбаева Е.Н. состоялось заседание Межведомственной рабочей группы, на котором обсуждены шаги по укреплению национальной антиотмывочной системы. Утвержден План мероприятий, направленный на имплементацию международных стандартов FATF и взаимодействие профильных ведомств. Согласован комплекс дополнительных мер по обеспечению прозрачности финансовых операций и противодействию фиктивным компаниям. Ход реализации Плана мероприятий находится на контроле Администрации Президента.

В Северо-Казахстанской области расследуется хищение бюджетных средств на строительство путепровода. Ущерб превышает 2 млрд тенге. Подозреваемый арестован.

Завершено расследование хищения бюджетных средств на программу садоводства. Ущерб составил более 430 млн тенге. Уголовное дело направлено в суд, подозреваемый задержан.

Завершено расследование по делу «Boxy Wealth». Установлен ущерб более 170 млн тенге, 78 потерпевших. Подозреваемая арестована, уголовное дело направлено в суд.

В Костанае осуждён руководитель «Beef Export Group» Пархоменко за хищение субсидий на сумму свыше 3 млрд тенге. Он организовал схему получения государственных субсидий с помощью фиктивных документов. Ему назначено 14 лет лишения свободы.

Бывший вице-президент АО "ҚазТемірТранс" Капенов А.А. подозревается в злоупотреблении полномочиями. Конфисковано имущество для возмещения ущерба в 5,2 млрд тенге.

В Алматы прошла интеллектуальная викторина "Кубок следователя", приуроченная ко Дню следователя, в которой участвовали более 250 сотрудников следственных подразделений. Определены 20 лучших следователей, продемонстрировавших высокий уровень профессиональных знаний и практического опыта. Призовые места заняли Альнұр Исабеков, Али Мумтаз и трое других следователей, разделивших третье место. Конкурс станет ежегодным и способствует повышению профессионального уровня сотрудников и укреплению взаимодействия между территориальными подразделениями.

В Алматы завершено расследование по делу финансовой пирамиды "NBC TV", организованной в 2025 году. Участникам предлагалось инвестировать деньги под предлогом получения дохода за просмотр коротких видеороликов, с обещанной доходностью до 5-10% в день. Арестовано криптовалюты на сумму 1 057 599 USDT, что составляет 528,5 млн тенге. Агентство по финансовому мониторингу рекомендует гражданам "тщательно изучать предоставленную информацию о проекте" перед вложением средств.

Представьте, что ваш телефон становится проводником в мир мошенничества, где под видом привычных SMS скрываются ловушки для доверчивых пользователей. Специалисты по кибербезопасности вскрыли хитроумную схему, позволяющую злоумышленникам за считанные минуты обмануть тысячи людей. Как избежать этой ловушки и защитить свои данные? Узнайте, что стоит за кулисами фишинговых атак!

В Актау вынесен приговор по делу о мошенничестве с пособиями для беременных женщин, организованному бухгалтером. Она использовала Instagram для привлечения участников, обещая помощь в оформлении социальных выплат. Ущерб государству составил 146 млн тенге, а на полученные средства была куплена 3-х комнатная квартира, которая конфискована в доход государства. Ей назначено наказание в виде 5 лет лишения свободы, и приговор вступил в законную силу.

Руководитель ТОО "Bolashak Construction Company KZ" подозревается в мошенничестве, организовав привлечение денежных средств для строительства ЖК "Семья" без необходимых разрешений. С 2022 по 2024 год были заключены предварительные договоры с 28 физическими и одним юридическим лицом на сумму более 162 млн тенге. "АФМ предупреждает: участие в долевом строительстве без надлежащих разрешительных документов и гарантий сопряжено с высокими рисками утраты денежных средств." В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде домашнего ареста, а имущество арестовано.

В Западно-Казахстанской области была пресечена деятельность группы лиц, которые организовали незаконный доступ к банковским счетам граждан для осуществления мошеннических финансовых операций. Подозреваемый разработал схему с использованием "дропперов", которые за участие в преступлении получали вознаграждение от 200 до 350 долларов США. Один из владельцев счетов обратился в правоохранительные органы, что позволило ограничить операции и предотвратить дальнейшие преступления. Организатор был помещен под стражу, а в отношении шести соучастников избраны меры пресечения.

В Семее пресечена деятельность подпольного цеха по незаконному изготовлению алкоголя, организованного местным жителем без лицензии. Из незаконного оборота изъято более 12 тысяч бутылок поддельной алкогольной продукции, а также оборудование для производства. "Употребление подобной продукции представляет серьёзную опасность для жизни и здоровья граждан", - предупреждает Агентство по финансовому мониторингу. В отношении организатора дела избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

Департамент АФМ по г. Алматы завершил расследование в отношении руководства АО "Центр развития трудовых ресурсов" и ТОО "Первое кредитное бюро" по подозрению в злоупотреблении должностными полномочиями и взяточничестве. Выявлено, что незаконное соглашение между бывшим президентом "ЦРТР" и гендиректором "ПКБ" привело к снижению доходности "ЦРТР" и созданию конкурентного преимущества для "ПКB". В результате противоправных действий государству причинен ущерб на сумму свыше 2 млрд тенге. Указанные лица задержаны, а их имущество арестовано.

В Акмолинской области проводится расследование хищения бюджетных средств, выделенных на строительство инженерных сетей в г.Кокшетау. Подрядные организации завышали объемы работ, в результате чего государству был причинен ущерб свыше 160 млн тенге. На имущество подозреваемых наложен арест, а в отношении них избрана мера пресечения в виде содержания под стражей и домашнего ареста. Расследование продолжается, и иная информация не подлежит разглашению.

Департаментом АФМ по Западно-Казахстанской области проводится расследование по факту осуществления незаконной микрофинансовой деятельности на территории г.Уральск. По данным следствия, руководитель ТОО "Аванс 07" организовала выдачу денежных средств гражданам под залог ювелирных изделий без соответствующей лицензии. Деятельность была замаскирована под работу комиссионного магазина "Уральск Золото"…

В Карагандинской области завершилось дело о незаконном майнинге цифровых активов, в результате которого осужденный организовал подпольную ферму без лицензии. Судом установлено, что "общий объем добытых активов составил 11,2 BTC и 90,2 LTC, что эквивалентно 185 млн тенге". Осужденному назначено наказание в виде одного года лишения свободы с конфискацией оборудования.

Представьте, что вы попали в ловушку, где обещания золотых гор превращаются в пустоту. Финансовая пирамида «Sirius Energy» заманивала людей в мир высоких доходов, но вместо этого оставила 380 жертв с пустыми карманами и несбыточными мечтами. Как же легко можно потерять всё, доверившись блестящим обещаниям?

Департаментом АФМ по Алматинской области завершено расследование мошенничества в стоматологических клиниках, где было выявлено 4 597 неподтвержденных случаев оказания ортодонтической помощи. Директор клиник заключил договоры с Фондом социального медицинского страхования на сумму свыше 450 млн тенге, но фактически услуги не предоставлялись. Для создания видимости законности использовались учетные записи врачей и данные несовершеннолетних пациентов. В результате ущерб составил 66 млн тенге, арестовано имущество на сумму 52 млн тенге, а подозреваемый находится под домашним арестом.

Департаментом АФМ по Актюбинской области при координации прокуратуры проводится расследование по факту создания и руководства организованной преступной группой, осуществлявшей незаконную предпринимательскую деятельность в сфере оборота цифровых активов, а также легализации преступных доходов. Организатор, не имея обязательной регистрации и лицензии, реализовал схему извлечения дохода от операций с…

Представь, что кто-то обманом заставляет людей брать кредиты под безумные проценты, а потом еще и угрожает им! В Северном Казахстане раскрылось дело против мошенника, который за несколько лет заработал больше 1,8 миллиарда тенге, используя физическое насилие и фальшивые документы. Теперь его имущество арестовано, и дело передано в суд — надеюсь, справедливость восторжествует!