Агентство Республики Казахстан по финансовому мониторингу

В Алматы раскрыта хитроумная схема, где строительный опыт оказался фальшивкой, а госзакупки — игрой с заведомо подставленными картами. Как 11 человек смогли обмануть систему и заработать 490 миллионов тенге, оставив добросовестные компании в тени? Узнайте, как мошенники манипулировали документами и какие последствия это повлекло.

В Ашхабаде завершилась 44-я Пленарная неделя Евразийской группы по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма, на которой обсуждались меры по усилению противодействия глобальным и региональным угрозам. "Казахстан намерен и далее совершенствовать национальную 'антиотмывочную' систему, обеспечивая ее развитие с учетом международных требований, современных вызовов и лучших международных практик." Следующая встреча ЕАГ пройдет в ноябре 2026 года в Таджикистане.

В Жамбылской области расследуется создание финансовой пирамиды, привлекшей более 370 вкладчиков через мессенджер WhatsApp. Участники проекта обещали высокий доход, основываясь на многоуровневой системе привлечения новых инвесторов.

В Шымкенте расследуется финансовая пирамида "Капитал", привлекшая свыше 900 вкладчиков и более 700 млн тенге. Обещанные доходы не были подтверждены реальной деятельностью.

Представьте, что за фасадом обычных грузовиков скрывается целая схема, где закон и мошенничество переплетаются в танце. В трех областях страны группа из девяти человек, включая нотариуса и автоинспектора, использовала хитроумные уловки, чтобы обойти закон и заработать на незаконной регистрации 82 автомобилей. Каковы последствия этой аферы, и кто понесет ответственность за ущерб в 705 миллионов тенге?

В Восточно-Казахстанской области пресечена деятельность группы лиц, которая "систематически выписывала бухгалтерские документы о поставке запасных частей для тяжелой техники" с целью уклонения от уплаты налогов. Уголовное дело направлено в суд, и ущерб государству составил более 91 млн тенге.

В Шымкенте завершено расследование хищения бюджетных средств в образовании. Ущерб составил более 1,3 млрд тенге. Задействованы фиктивные схемы обучения. Уголовное дело направлено в суд.

В Астане завершено расследование по факту незаконного ввоза 20 единиц техники FAW с экологическим классом "Евро-2". Общая стоимость составила более 884 млн тенге.

В Шымкенте задержан мошенник, который выдавал себя за сотрудника службы экономических расследований и обманом завладел 25 млн тенге у местного предпринимателя. Он обещал помочь исключить медицинское учреждение из списка проверяемых. Подозреваемый помещен в изолятор временного содержания, и досудебное расследование продолжается. Агентство по финансовому мониторингу призывает граждан быть бдительными и проверять информацию через официальные источники.

Прикинь, на портале "Ашық бюджеттер" теперь можно ознакомиться с финансовыми отчетами за 2025 год! Это как заглянуть за кулисы, чтобы понять, как управляются наши деньги. И, что самое крутое, ты можешь оставить свое мнение и поучаствовать в обсуждении!

Национальная олимпиада по финансовой безопасности собрала 5887 студентов. Финал прошёл 27 апреля 2026 года. 10 победителей представят Казахстан на международной олимпиаде в РФ.

Что, если мечта о собственном доме обернется кошмаром? История Суюншали Мөлдір, руководителя строительных компаний, напоминает о том, как легко можно потерять не только деньги, но и надежды, когда обещания о роскошном коттеджном городке "Nura Elite" становятся лишь пыльными иллюзиями. Под домашним арестом, она теперь отвечает за миллиарды тенге, обманутые 56 покупателями, чьи мечты о новом жилье так и остались лишь на бумаге.

В Абайской области завершено расследование хищения бюджетных средств в рамках проекта "Агробизнес". Поддельные документы позволили получить кредиты на 250 млн тенге, которые были потрачены на личные нужды, нанеся ущерб государству в 211 млн тенге.

Под председательством Помощника Президента Жиенбаева Е.Н. состоялось заседание Межведомственной рабочей группы, на котором обсуждены шаги по укреплению национальной антиотмывочной системы. Утвержден План мероприятий, направленный на имплементацию международных стандартов FATF и взаимодействие профильных ведомств. Согласован комплекс дополнительных мер по обеспечению прозрачности финансовых операций и противодействию фиктивным компаниям. Ход реализации Плана мероприятий находится на контроле Администрации Президента.

В Северо-Казахстанской области расследуется хищение бюджетных средств на строительство путепровода. Ущерб превышает 2 млрд тенге. Подозреваемый арестован.

Завершено расследование хищения бюджетных средств на программу садоводства. Ущерб составил более 430 млн тенге. Уголовное дело направлено в суд, подозреваемый задержан.

Завершено расследование по делу «Boxy Wealth». Установлен ущерб более 170 млн тенге, 78 потерпевших. Подозреваемая арестована, уголовное дело направлено в суд.

В Костанае осуждён руководитель «Beef Export Group» Пархоменко за хищение субсидий на сумму свыше 3 млрд тенге. Он организовал схему получения государственных субсидий с помощью фиктивных документов. Ему назначено 14 лет лишения свободы.

Бывший вице-президент АО "ҚазТемірТранс" Капенов А.А. подозревается в злоупотреблении полномочиями. Конфисковано имущество для возмещения ущерба в 5,2 млрд тенге.

В Алматы прошла интеллектуальная викторина "Кубок следователя", приуроченная ко Дню следователя, в которой участвовали более 250 сотрудников следственных подразделений. Определены 20 лучших следователей, продемонстрировавших высокий уровень профессиональных знаний и практического опыта. Призовые места заняли Альнұр Исабеков, Али Мумтаз и трое других следователей, разделивших третье место. Конкурс станет ежегодным и способствует повышению профессионального уровня сотрудников и укреплению взаимодействия между территориальными подразделениями.

В Алматы завершено расследование по делу финансовой пирамиды "NBC TV", организованной в 2025 году. Участникам предлагалось инвестировать деньги под предлогом получения дохода за просмотр коротких видеороликов, с обещанной доходностью до 5-10% в день. Арестовано криптовалюты на сумму 1 057 599 USDT, что составляет 528,5 млн тенге. Агентство по финансовому мониторингу рекомендует гражданам "тщательно изучать предоставленную информацию о проекте" перед вложением средств.