Деятельность группы дропперства пресечена в Уральске

В Уральске была пресечена деятельность группы, занимающейся дропперством, которая вовлекала граждан в незаконные финансовые операции. По информации пресс-службы АФМ, организаторы схемы предлагали молодым людям открыть банковские счета на свое имя под предлогом временной подработки. В результате таких действий общий объем незаконных операций превысил 17 миллионов тенге.

Методы мошенников

Департаментом АФМ по ЗКО начато расследование по факту незаконного доступа к управлению банковскими счетами с целью осуществления мошеннических платежей и переводов. После открытия счетов и установки мобильных приложений интернет-банкинга злоумышленники получали полный контроль над финансами жертв. Участники этой схемы, получившие название "дропперы", за свое участие в преступных действиях получали вознаграждение от 200 до 350 долларов США.

Инциденты и последствия

Деньги, проходившие через эти счета, поступали от граждан, ставших жертвами интернет-мошенничества. В одном из случаев, когда один из дропперов отказался продолжать участие после блокировки своей банковской карты, члены группы похитили его. Угрожая расправой, они требовали восстановить доступ к его счету.

В настоящее время один из организаторов схемы признан подозреваемым и помещен под стражу. Расследование продолжается, и дополнительная информация не подлежит разглашению в соответствии с Уголовно-процессуальным кодексом РК. Напомним, что с 16 сентября 2025 года в Уголовный кодекс введена статья 232-1, устанавливающая уголовную ответственность за дропперство, с возможным наказанием до 7 лет лишения свободы и конфискацией имущества.