Финансовая пирамида «ELL QUATY»: последствия для доверчивых вкладчиков и продолжающееся расследование

Финансовая пирамида, замаскированная под потребительский кооператив, была разоблачена в области Абай. Организаторы схемы «ELL QUATY» привлекали граждан, предлагая им вступить в кооператив «HALYK QUATY» с обещаниями безпроцентных рассрочек на жилье и автомобили. Однако на практике более 1,5 тысяч вкладчиков стали жертвами обмана, вложив 6,8 млрд тенге.

Методы работы мошенников

Создавая образ «народного кооператива», организаторы активно использовали сайт halykquaty.kz и социальные сети, продвигая свои услуги под слоганом «Счастье в каждую семью!». После привлечения к административной ответственности за незаконное использование товарного знака «HALYK», кооператив был переименован в «ELL QUATY», что не остановило их от продолжения мошеннической деятельности.

Легализация преступных доходов

Для легализации полученных незаконным путем средств, организатор зарегистрировал компанию ТОО «QAZ INFO MARKET». Через эту компанию деньги вкладчиков выводились под предлогом оплаты несуществующих профессиональных, научных и технических услуг.

Текущая ситуация и расследование

В результате действий мошенников пострадали более 1,5 тысячи людей, которые доверились обещаниям организаторов. Один из главных участников схемы был задержан, и следственные действия продолжаются. Информация о ходе расследования в соответствии со статьей 201 УПК РК не подлежит разглашению.