Мошенничество в жилом комплексе «Qyran»: граждане потеряли 7,9 млрд тенге

В Астане было раскрыто мошенничество, связанное с продажей недвижимости в жилом комплексе «Qyran», в результате которого граждане потеряли свыше 7,9 миллиарда тенге. Злоумышленники организовали схему, предлагая потенциальным покупателям квартиры, нежилые помещения и парковочные места по заниженным ценам, уверяя их в законности сделок.

Мошеннические методы

Расследование, проводимое столичным департаментом АФМ, касается сотрудников строительной компании, которые использовали поддельные документы для обмана клиентов. В офисе продаж они демонстрировали макеты, технические паспорта и другие документы, создавая видимость правомерного владения объектами недвижимости.

Финансовые махинации

Вместо оформления официальных договоров купли-продажи, мошенники предлагали клиентам только договора бронирования и соглашения о задатке, которые не требовали государственной регистрации и не предоставляли покупателям прав на собственность. Потерпевшие перечисляли деньги как наличными, так и безналичным способом на личные счета участников схемы, что не отражалось в бухгалтерии.

Второй этап мошенничества

Кроме того, злоумышленники применяли вторую схему, которая была направлена на хищение средств самой строительной компании. Они заключали фиктивные договора купли-продажи, регистрировали права собственности, но средства от этих сделок не поступали в кассу компании.

Правовые меры

В результате мошеннических действий было похищено 4,1 миллиарда тенге от продажи 76 объектов недвижимости, что в совокупности с первой схемой привело к общему ущербу в 7,9 миллиарда тенге. Судом наложен арест на 94 квартиры, 51 парковочное место, 8 коммерческих помещений и автомобиль. Трем подозреваемым избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.