В Астане остановлена деятельность финансовой пирамиды "S-Group", ущерб превышает 136 млн тенге

В Астане завершено расследование, связанное с деятельностью финансовой пирамиды, известной как "S-Group". Данная структура представлялась как британский инвестиционный фонд, который, по утверждениям организаторов, предлагал услуги доверительного управления средствами на рынке Forex, а также в области майнинга и торговли внутренними криптотокенами SWP и SWCT. Вкладчикам обещали доходность от 15% до 20% в месяц, что составляло 120–180% годовых.

Мошенническая схема

Для создания видимости реальной инвестиционной деятельности участникам предоставлялся доступ к личным кабинетам на сайте компании. В этих кабинетах отображались виртуальные депозиты, начисления и "рост доходности", что вводило в заблуждение вкладчиков. Однако фактически полученные от них средства не инвестировались, а использовались для личных нужд подозреваемых.

Ущерб и арест имущества

Сумма причинённого ущерба от действий мошенников превышает 136 миллионов тенге. На средства, полученные от вкладчиков, организаторы приобрели две квартиры и два автомобиля, которые были оформлены на доверенных лиц для сокрытия от возможной конфискации. В соответствии с решением суда, на данное имущество наложен арест.

В отношении подозреваемых применены меры пресечения в виде подписки о невыезде и обязательного поведения. Расследование продолжается, и дальнейшая информация, согласно статье 201 УПК РК, разглашению не подлежит. Пресс-служба АФМ продолжает следить за ходом дела.