Пирамида HAS: шахматная партия за деньги продолжается!

В Павлодарской области начато новое расследование в связи с деятельностью финансовой пирамиды "HAS". Департаментом АФМ по заявлениям пострадавших было установлено, что организаторы схемы продолжают скрывать свои следы, несмотря на ранее вынесенные приговоры. Суд приговорил их к лишению свободы на сроки от 6 до 12 лет.

Возмещение ущерба

Судом было обращено взыскание на имущество, приобретенное на средства вкладчиков, общей стоимостью свыше 1,2 млрд тенге. В число взысканных активов входят 4 квартиры, 18 автомобилей, 3 земельных участка, а также нежилое помещение и денежные средства на счетах. На данный момент судебные исполнители уже произвели выплаты потерпевшим в размере 300 млн тенге.

Новые заявления пострадавших

В настоящее время поступило 125 заявлений от потерпевших, общая сумма ущерба которых превышает 821 млн тенге. Кроме того, установлено, что организатором схемы было приобретено ТОО "A.D.A.M. group" с земельными участками в столице на сумму 525 млн тенге, оформленное с целью сокрытия на имя друга. На данное имущество наложен арест по решению суда.

6 января текущего года действия подозреваемых были квалифицированы как создание организованной преступной группы, руководство финансовой пирамидой, ее реклама и легализация преступных доходов. Расследование продолжается, и Агентство по финансовому мониторингу призывает граждан, пострадавших от деятельности "HAS", обращаться с заявлениями в территориальные подразделения.