Мошенничество в Алматы: граждане стали жертвами обмана под видом страховых инвестиций

В Алматы начато расследование мошеннической схемы, связанной с незаконной инвестиционной деятельностью. Подозреваемый, действуя с 2013 по 2021 годы, организовал обман граждан, убеждая их вкладывать средства в программы страхования жизни и накопительные страховые вклады через проект "Страхование жизни 'Partners & Consultants'".

Гражданам предлагали перечислять деньги на счета компаний, находящихся под контролем подозреваемого, таких как АО "Evroasia Global Investment" и ТОО "Evropa Investment". В качестве заманчивого предложения гарантировался стабильный доход до 12% годовых, что привлекало множество инвесторов.

Обман и подделка документов

Для создания видимости надежности проекта использовались ссылки на несуществующие международные страховые программы и поддельные сертификаты. Денежные средства собирались через безналичные переводы, после чего вкладчикам выдавались фиктивные документы, которые создавали иллюзию долгосрочных депозитов и инвестиционных обязательств.

В итоге 270 потерпевших понесли убытки на сумму более 620 миллионов тенге. Полученные средства были использованы подозреваемым для приобретения различного имущества, на которое в настоящее время наложены ограничения. Подозреваемый задержан и помещен под стражу, в то время как дальнейшая информация о деле не подлежит разглашению.