В Западно-Казахстанской области задержаны мошенники, выводившие средства через дропперов

В Западно-Казахстанской области правоохранительные органы остановили деятельность группы мошенников, которые организовали незаконный доступ к банковским счетам граждан. Подозреваемый разработал схему, использующую счета третьих лиц для осуществления финансовых операций, полученных незаконным путем.

Организация преступной схемы

В рамках своей деятельности мошенник привлек так называемых "дропперов", которые за участие в преступлении получали вознаграждение в диапазоне от 200 до 350 долларов США. В октябре 2025 года на имя студента из Уральска были открыты банковские счета, доступ к онлайн-банкингу был передан организатору схемы, что открыло путь для мошеннических операций.

Преступные действия и их пресечение

Через открытые счета проводились транзакции с денежными средствами, добытыми в результате интернет-мошенничества, которые затем конвертировались и переводились за границу. Владелец счетов, осознав незаконность происходящего, обратился в правоохранительные органы, что позволило быстро ограничить операции и предотвратить дальнейшие преступления.

Давление на потерпевшего

После блокировки счетов мошенники начали оказывать давление на потерпевшего. Они незаконно удерживали его в квартире и под угрозой насилия заставили сдать мобильный телефон в ломбард, а вырученные деньги поделили между собой. Кроме того, они сопровождали потерпевшего в банки и административные органы, пытаясь добиться снятия ограничений со счетов.

Результаты операции

Организатор преступной схемы был помещен под стражу, а в отношении шести его соучастников применены меры пресечения, такие как залог и подписка о невыезде. Дело передано в суд, дальнейшая информация не подлежит разглашению в соответствии со статьей 201 УПК Республики Казахстан.