В Актау осуждена мошенница, конфискована квартира

В Актау вынесен приговор по делу о мошенничестве, связанном с незаконным получением социальных пособий для беременных женщин. Бухгалтер, использовав свои профессиональные навыки, организовала схему, которая привела к ущербу государству в размере 146 миллионов тенге. Для привлечения участников она активно использовала платформу Instagram, представляясь специалистом по сопровождению и оформлению социальных выплат.

Схема мошенничества

С целью реализации своего плана бухгалтер зарегистрировала ряд индивидуальных предпринимателей на своих родственников и знакомых, которые фактически не вели никакой хозяйственной деятельности. Используя электронные цифровые подписи этих ИП и привлечённых лиц, она создавала фиктивные документы, такие как приказы о трудоустройстве и расчетные ведомости. Это позволяло ей формировать видимость законных трудовых отношений и получать завышенные пособия.

Результаты расследования

В ходе расследования, проведенного Департаментом АФМ по Мангистауской области, было установлено, что отдельные предприниматели, получив выплаты, инициировали отзыв ранее перечисленных пенсионных и социальных отчислений. В результате мошеннических действий ущерб государству составил 146 миллионов тенге. На средства, полученные от преступной деятельности, бухгалтер приобрела трёхкомнатную квартиру, на которую был наложен арест в ходе следствия.

Суд назначил ей наказание в виде 5 лет лишения свободы, а квартира была конфискована в доход государства. Приговор вступил в законную силу, что подчеркивает серьезность последствий её действий. Пресс-служба АФМ продолжает следить за развитием ситуации.