Расследование дела «Boxy Wealth» завершено: ущерб превышает 170 млн тенге, 78 потерпевших

Расследование финансовой пирамиды «Boxy Wealth» завершилось, установив масштабный ущерб более 170 миллионов тенге и выявив 78 потерпевших. Департаментом АФМ по г. Алматы было установлено, что подозреваемая занималась управлением проектом, который функционировал в течение года через интернет-ресурс и мессенджеры. Первоначально пользователи получали информацию о товарах народного потребления, но позже их вовлекали в инвестиционную платформу.

Схема работы и методы привлечения инвесторов

Инвесторы могли участвовать, приобретая различные пакеты, что обещало доходность от 5% до 10% в день. В дополнение к этому действовала реферальная система, позволяющая зарабатывать дополнительные бонусы за привлечение новых участников. Для сбора средств использовались банковские счета физических лиц, что делало процесс менее прозрачным. Полученные деньги затем переводились в криптовалюту через P2P-операции.

С целью создания доверия к проекту, подозреваемая зарегистрировала компанию, организовала работу офиса и проводила рекламные кампании, демонстрируя якобы высокие показатели доходности. Также проводились консультации для вкладчиков, что способствовало увеличению числа жертв. В результате 78 человек вложили в пирамиду более 110 миллионов тенге.

После завершения расследования подозреваемая была арестована, а её земельный участок в Алматы подвергся аресту по санкции суда. Уголовное дело уже направлено в суд, а дальнейшая информация о ходе дела не подлежит разглашению в соответствии со статьей 201 Уголовно-процессуального кодекса.

Агентство по финансовому мониторингу настоятельно рекомендует гражданам тщательно проверять легальность инвестиционных проектов и оценивать достоверность предоставляемой информации перед тем, как вкладывать свои средства. Данный случай подчеркивает важность осведомленности о рисках, связанных с инвестициями в подобные схемы.