Международное сотрудничество в борьбе с отмыванием денег: заседание Межведомственной рабочей группы по ПОД/ФТ/ФРОМУ

На прошедшем заседании Межведомственной рабочей группы, которое возглавил Помощник Президента Жиенбаев Е.Н., были обсуждены ключевые аспекты по улучшению национальной системы противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма. Участники встречи сосредоточились на разработке и утверждении Плана мероприятий, который призван обеспечить соответствие международным стандартам FATF.

Укрепление антиотмывочной системы

В рамках заседания была согласована стратегия взаимодействия между профильными ведомствами, направленная на достижение 11 конкретных результатов, демонстрирующих их эффективность. Важное внимание уделялось мерам, способствующим повышению прозрачности финансовых операций, а также борьбе с фиктивными компаниями и незаконными сборщиками средств, которые могут использоваться в преступных целях.

Приоритетные задачи и контроль за реализацией

По итогам встречи были определены первоочередные задачи, касающиеся улучшения практики расследования дел о легализации доходов и применения расширенной конфискации активов. Ход исполнения Плана мероприятий будет находиться под контролем Администрации Президента, что позволит обеспечить его эффективное выполнение.

Создание рабочей группы

Напоминаем, что в начале текущего года была создана Межведомственная рабочая группа, целью которой является координация действий регуляторов и правоохранительных органов в борьбе с незаконными финансовыми операциями. Эта инициатива нацелена на устранение ключевых уязвимостей в системе, что, в свою очередь, поспособствует улучшению ситуации в области противодействия легализации доходов и финансирования терроризма.