В ВКО разоблачена схема уклонения от налогов с ущербом более 91 млн тенге

В Восточно-Казахстанской области была остановлена преступная группа, занимающаяся уклонением от налогов. Участники схемы систематически оформляли фиктивные счета-фактуры на поставку запасных частей для тяжелой техники, что позволяло им избегать уплаты налогов.

Детали преступной схемы

Согласно материалам следствия, с июня по сентябрь 2023 года группа выписывала документы от имени ТОО "Усть-Каменогорск Инерт", не собираясь выполнять условия гражданско-правовых сделок. Эти действия способствовали незаконному уклонению от уплаты корпоративного подоходного налога и налога на добавленную стоимость.

Вовлеченные лица

В преступную схему также была вовлечена сотрудница Управления государственных доходов, которая помогала в оформлении фиктивных документов, что позволяло избежать налогового контроля. Общая сумма обналиченных средств составила 356 миллионов тенге.

Ущерб государству

В результате действий группы государству был причинен значительный ущерб в виде неуплаченных налогов на сумму свыше 91 миллиона тенге. Уголовное дело уже направлено в суд, а по решению суда наложен арест на три квартиры и автомобиль подозреваемых.

Дополнительная информация

Информация о данном деле в соответствии со статьей 201 УПК РК не подлежит разглашению. Пресс-служба АФМ продолжает следить за развитием ситуации.