Расследование финансовой пирамиды ENVIDA AI в Жамбылской области

В Жамбылской области начато расследование по факту создания финансовой пирамиды под названием "ENVIDA AI". По предварительным данным, организаторы использовали мессенджер WhatsApp для формирования групп, таких как "Еnvida ai ежедневный пассивный доход" и "Еnvida ai супер новый проект ежедневный пассивный доход". В этих группах они привлекали граждан, обещая им стабильный высокий доход.

Многоуровневая система привлечения инвесторов

Маркетинговая модель данного проекта была построена на многоуровневой системе, где основной доход формировался за счет привлечения новых участников. Проект позиционировал себя как международная экосистема, утверждая, что инвестирует в реальные активы. В результате в финансовую пирамиду было вовлечено более 370 вкладчиков.

География участников и меры реагирования

Участники схемы представляют шесть регионов страны, включая Актюбинскую, Атыраускую, Кызылординскую, Павлодарскую и Туркестанскую области, а также город Алматы. Расследование продолжается, и информация о ходе дела в соответствии с законодательством не подлежит разглашению.

Департамент экономических расследований призывает граждан, которые столкнулись с деятельностью финансовой пирамиды, обратиться по месту проживания. Для проверки компаний на наличие признаков финансовых пирамид запущен телеграм-бот, а также на сайте Агентства опубликован список всех выявленных лжепроектов.

Пресс-служба АФМ сообщает, что работа по расследованию продолжается, и следственные действия будут проводиться в соответствии с установленными нормами.