В Ашхабаде завершилась 44-я Пленарная неделя Евразийской группы по борьбе с легализацией преступных доходов и финансированием терроризма.

В Ашхабаде завершилась 44-я Пленарная неделя Евразийской группы, на которой обсуждались вопросы противодействия легализации преступных доходов и финансированию терроризма. В мероприятии принимали участие делегации стран-членов ЕАГ, представители FATF, региональных групп и международных организаций. Основное внимание было уделено мерам по усилению противодействия как глобальным, так и региональным угрозам.

Технологии и наднациональная оценка рисков

В ходе пленарного заседания участники обсуждали влияние технологий искусственного интеллекта на финансовую безопасность, а также подготовку наднациональной оценки рисков на 2026-2027 годы. Казахстан, в результате взаимной оценки 2023 года, инициировал масштабные изменения в своем национальном законодательстве, направленные на соответствие стандартам FATF.

Прогресс Казахстана в борьбе с отмыванием денег

Были внесены поправки в шесть кодексов, десять законов и множество других нормативных правовых актов. Делегация Агентства по финансовому мониторингу представила первый отчет о прогрессе в национальной системе противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма, что позволило повысить рейтинг Казахстана до уровня "значительного соответствия" по четырем ключевым рекомендациям FATF.

Международные делегации положительно отметили усилия Казахстана в предотвращении злоупотреблений с номинальными лицами и подчеркнули важность работы по ведению Реестра бенефициарных собственников. Итоговый отчет о прогрессе будет опубликован на официальном сайте ЕАГ после завершения анализа качества и соответствия стандартам FATF.

Казахстан продолжит совершенствовать свою "антиотмывочную" систему, учитывая международные требования и лучшие практики. Следующая, 45-я Пленарная неделя Евразийской группы, запланирована на ноябрь 2026 года в Таджикистане.