Мошенничество в госзакупках: в Алматы раскрыта схема фальсификации документов на 490 миллионов тенге

В Алматы завершено расследование уголовного дела о мошенничестве в сфере государственных закупок. По версии следствия, организатором схемы стал руководитель ТОО "КазСтройОпыт LTD", который под видом консалтинговых услуг создал механизм для искусственного формирования строительного опыта для коммерческих организаций. В результате в систему "Электронный депозитарий" были внесены поддельные акты выполненных работ и акты ввода объектов в эксплуатацию, что предоставило клиентам компании необоснованные преимущества при участии в госзакупках.

Мошенническая схема

Преступная схема активно рекламировалась на различных интернет-платформах и в социальных сетях. В состав группы, которая осуществляла данную деятельность, входило 11 человек. Кроме того, были выявлены посредники, которые передавали незаконные вознаграждения должностным лицам Управления архитектуры, градостроительства и земельных отношений города Шымкент для подтверждения фиктивного опыта работ.

Финансовые последствия

Для легализации полученных преступным путем доходов использовались подконтрольные юридические лица, через которые осуществлялось аккумулирование и обналичивание денежных средств. Суммарный размер преступного дохода превысил 490 миллионов тенге. В ходе расследования было выявлено 56 компаний, которые получили фиктивные подтверждения опыта и принимали участие в государственных закупках.

В настоящее время материалы дела переданы в уполномоченные органы для дальнейших проверок. Трое подозреваемых находятся под стражей, в отношении остальных восьми применена мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Уголовное дело направлено в суд, а информация о ходе расследования в соответствии со ст. 201 УПК РК не подлежит разглашению.