Крупное интернет-мошенничество в Костанайской области: жертвой стал предприниматель, потерявший 24 миллиона тенге

В Костанайской области полицейские начали расследование крупного интернет-мошенничества, в результате которого один из предпринимателей потерял 24 миллиона тенге. Инцидент начался с телефонного звонка, в котором злоумышленники, представившиеся сотрудниками налоговой службы, сообщили о неправильно сданном отчете и предложили помощь в исправлении ошибки.

Мошеннические схемы

Потерпевшему было предложено продиктовать SMS-код с портала enbek.kz, что дало мошенникам доступ к его цифровым сервисам. После этого последовал второй звонок от псевдосотрудников полиции, которые заявили, что код оказался в руках настоящих мошенников и попросили помочь в расследовании.

Действия преступников

Злоумышленники убедили мужчину оформить кредиты и перевести деньги на "безопасный" счет. Под давлением этих манипуляций он согласился и перевел 24 миллиона тенге. Хотя система безопасности банков ANTIFRAUD заблокировала операции, потерпевший настоял на их разблокировке и сам снял деньги, переведя их на указанные преступниками счета.

По факту мошенничества возбуждено уголовное дело. Сотрудники управления по борьбе с киберпреступностью установили четырех дропперов — лиц, на счета которых поступали похищенные средства. Эти лица находятся в разных регионах Казахстана и за его пределами, и их действия будут оценены после завершения расследования.

Полиция напоминает, что участие в переводе или обналичивании чужих денег, даже по просьбе знакомых, является преступлением. Дропперство включает в себя незаконную передачу доступа к банковским счетам и проведение платежей в интересах третьих лиц. С 16 сентября 2025 года в уголовный кодекс РК введена статья, устанавливающая ответственность за дропперство, с наказанием до 7 лет лишения свободы.