Золотая таблетка: как суд в Астане раскрыл секреты многомиллионного обмана

В Астане межрайонный суд по уголовным делам вынес обвинительный приговор в отношении женщины, основавшей компанию, которая оказалась финансовой пирамидой. Об этом сообщает пресс-служба суда.

Обвиняемая, известная как А., была признана виновной в создании и руководстве финансовой пирамидой по части 3 статьи 217 Уголовного кодекса. Суд установил, что с 2016 года она использовала свою компанию для привлечения инвестиций, обещая участникам высокие доходы.

"А. использовала матричную систему под видом сетевого маркетинга, которая заключалась в размещении вкладчиков на разных уровнях в зависимости от количества приглашенных новых вкладчиков, где на определенном уровне участники получают доход от взносов тех, кто вступает на нижние уровни, поднимаясь по структуре", - поясняется в пресс-релизе.

Для прикрытия своей незаконной деятельности женщина разработала стратегию, основанную на продаже товаров с низкой рыночной стоимостью, таких как мыло и крема, выдавая их за продукцию собственного производства. С 2016 по 2024 годы она привлекла более 286 миллионов тенге от вкладчиков, причинив материальный ущерб 35 потерпевшим на сумму свыше 16 миллионов тенге.

Судебное следствие подтвердило вину А. на основании показаний потерпевших, свидетельских показаний и материалов уголовного дела. Прокурор запросил для нее 7 лет лишения свободы, однако женщина не признала свою вину и просила оправдать ее.

Согласно санкциям по части 3 статьи 217 Уголовного кодекса, наказание может составлять от 5 до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества. Суд учел смягчающие обстоятельства, такие как пожилой возраст подсудимой и отсутствие у нее судимости.

"Учитывая обстоятельства совершенного преступления и его тяжесть, невозмещение причиненного ущерба, наличие смягчающих и отсутствие отягчающих обстоятельств, мнения потерпевших, суд назначил А. 5 лет лишения свободы с лишением права заниматься деятельностью, связанной с привлечением денежных средств граждан и инвестиций сроком на 7 лет", - указывается в пресс-релизе.

Суд также удовлетворил гражданские иски потерпевших. Приговор пока не вступил в законную силу.

Ранее департамент Агентства по финансовому мониторингу пресек деятельность финансовой пирамиды, которая под видом продажи биологически активных добавок обещала вкладчикам доходы от 10 до 300 процентов за каждого нового участника.