Уральск: ликвидация финансовой пирамиды «Imrat Group»

В Уральске была остановлена деятельность финансовой пирамиды, известной как «Imrat Group». Эта организация, маскируясь под международную инвестиционную компанию, якобы зарегистрированную в нескольких странах, предлагала гражданам привлекательные программы с высокой доходностью, обещая ежедневные выплаты от 0,5% до 1,5%. Чтобы стать участником, необходимо было зарегистрироваться по реферальной ссылке и внести средства на криптокошелек, сумма взноса варьировалась от 20 до 10 000 долларов в эквиваленте USDT.

Мошенническая схема

Фактически, средства участников перераспределялись внутри пирамиды, и выплаты производились за счёт новых вложений. Для привлечения клиентов организаторы запустили активную рекламную кампанию, создавая видимость законной инвестиционной деятельности. Они арендовали офисные помещения, проводили презентации и конференции, а также создали Telegram-канал, где публиковались видеоролики с обещаниями высокой доходности и безопасности.

Результаты расследования

Благодаря оперативным действиям правоохранительных органов, удалось предотвратить вовлечение большего числа людей — в мошенничество попали лишь 30 человек, которые вложили более 89 миллионов тенге. Уголовное дело уже направлено в суд, а информация о других аспектах дела подлежит конфиденциальности в соответствии с законодательством Казахстана.

Работа по выявлению финансовых пирамид

Агентство по финансовому мониторингу продолжает активную работу по выявлению и пресечению деятельности финансовых пирамид. С начала 2025 года завершено 90 досудебных расследований в отношении 31 подобной схемы, возмещено ущерба на сумму 7 миллиардов тенге, заблокировано более 14 тысяч интернет-ресурсов, а также закрыто свыше 100 незаконных чатов в социальных сетях с общей аудиторией более 535 тысяч участников.

Предостережение гражданам

На сайте Агентства размещён список выявленных финансовых пирамид, а также запущен Telegram-бот «Baiqa, piramida!», который помогает проверить компании на наличие признаков мошенничества. Гражданам настоятельно рекомендовано быть внимательными и избегать вложений в подозрительные финансовые схемы. Если вы или ваши близкие столкнулись с подобной деятельностью, обратитесь в Департамент экономических расследований по месту жительства.