Северный Казахстан: дело о кредитном мошенничестве в суде

В Северо-Казахстанской области завершено расследование по делу о незаконной предпринимательской деятельности, связанной с кредитным мошенничеством. Подозреваемый, действовавший с 2013 по 2025 год, выдавал займы физическим и юридическим лицам под крайне высокие проценты без соответствующей лицензии. Для создания видимости законности сделок он завышал суммы кредитов, включая заранее начисленные вознаграждения, что приводило к процентной ставке от 60 до 120% годовых.

Методы мошенничества

В рамках своей деятельности мошенник использовал фиктивные договоры купли-продажи имущества, которые служили прикрытием для займов и обеспечивали их возврат. Его действия привели к тому, что пострадавшие граждане оказались в кабальных условиях, надеясь на быструю финансовую помощь, но столкнувшись с непомерными процентами и угрозами утраты своего имущества.

Физическое насилие и давление

Подозреваемый также применял физическое насилие и психологическое давление на заемщиков, принуждая их к передаче денежных средств или недвижимости. В дополнение к этому, он инициировал судебные разбирательства, в ходе которых одна и та же сумма в 11 миллионов тенге была взыскана дважды на основании различных документов, при этом игнорировались данные о фактическом исполнении обязательств.

В результате его преступной деятельности был получен доход, превышающий 1,8 миллиарда тенге. На имущество, приобретенное на незаконные средства, наложен арест общей стоимостью 1,1 миллиарда тенге, в числе которого находятся квартиры, жилые дома, земельный участок и автомобили, включая "LAND ROVER RANGE ROVER" и "HYUNDAI STARIA". Подозреваемый находится под стражей, а уголовное дело передано в суд.