Казахстанке запретили заниматься инвестициями и приговорили к сроку

В суде Астаны рассмотрели уголовное дело о многократном мошенничестве и организации финансовой пирамиды, передает Tengrinews.kz.

Согласно материалам суда, с июля 2020-го по октябрь 2023 года руководитель нескольких компаний Х. обманом похитила более 114 миллионов тенге у 11 организаций, обещая поставку строительных материалов.

В 2021–2022 годах Х. привлекла к преступной схеме двух сообщников - К. и Т., которые помогали ей создать финансовую пирамиду. Х. приобрела несколько компаний, назначив руководителями подставных лиц, и от их имени распространяла информацию о "бизнесе", обещая доходы вкладчикам.

Схема функционировала за счет перераспределения денег вкладчиков: средства от новых участников шли на выплаты тем, кто вложился раньше. С июля 2021-го по май 2023 года Х. заключила договоры на "займы" и "инвестирование" с более чем 90 гражданами, привлекая свыше 1 миллиарда тенге.

Вина обвиняемых была подтверждена показаниями потерпевших и свидетелей, а также заключениями экспертиз.

Суд учел смягчающие обстоятельства:

• Для Х. и К. - признание вины, раскаяние, добровольное возмещение ущерба и наличие малолетних детей.
• Для Т. - также наличие малолетних детей.

Отягчающих обстоятельств судом не установлено.

Приговор:

• Х. получила 7 лет лишения свободы.
• К. - 5 лет лишения свободы.
• Т. - 6 лет лишения свободы.

Кроме того, всем троим запрещено привлекать средства граждан и заниматься инвестиционной деятельностью на 6 лет.

Приговор не вступил в законную силу.

5-11-2024, 11:51