В Астане начато расследование по делу о финансовой пирамиде Sincere Systems Group LTD (S-Group), которая могла причинить ущерб инвесторам до 180 процентов от 'британского фонда'.

Расследование финансовой пирамиды S-Group в Астане

В Астане проводится расследование по факту организации и руководства финансовой пирамидой Sincere Systems Group LTD (S-Group), согласно информации от Агентства по финансовому мониторингу.

Описание схемы

Компания S-Group позиционировала себя как британский инвестиционный фонд, предлагая клиентам услуги доверительного управления средствами на рынке Forex, в сфере майнинга и при торговле криптотокенами SWP и SWCT.

Вкладчикам обещали доходность от 15 до 20 процентов в месяц, что эквивалентно 120–180 процентам годовых.

Имитация инвестиционной деятельности

Для создания видимости реальных инвестиций участникам предоставляли доступ к личным кабинетам на сайте компании, где отображались виртуальные депозиты, начисления и якобы растущая прибыль. Однако, по данным следствия, средства вкладчиков фактически не инвестировались, а использовались подозреваемыми в личных целях.

Ущерб и арест имущества

Общий ущерб, причиненный вкладчикам, превысил 136 миллионов тенге.

На преступные доходы организаторы приобрели:

• две квартиры в столице;
• две автомашины.

Имущество было оформлено на доверенных лиц с целью сокрытия от возможной конфискации. На указанное имущество наложен арест по санкции суда.

Меры пресечения и дальнейшие действия

В отношении подозреваемых избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Расследование продолжается, и иная информация, в соответствии со статьей 201 УПК РК, разглашению не подлежит.

Сравнение с другими финансовыми пирамидами

Например, в Актобе суд вынес приговор организаторам финансовой пирамиды Harmony Rider Technology (HRT), которая действовала с марта по декабрь 2024 года. Жертвами схемы стали десятки жителей города, вложившие в проект почти 197 миллионов тенге.