Под домашним арестом руководитель строительной компании Nura Elite за обман 56 покупателей

В столичном департаменте Агентства по финансовому мониторингу начато расследование в отношении Суюншали Мөлдір, которая является руководителем нескольких строительных компаний. Она подозревается в мошенничестве в особо крупном размере, связанного с привлечением денежных средств граждан под предлогом строительства коттеджного городка "Nura Elite". По данным следствия, с 2021 по 2024 годы Мөлдір действовала через подконтрольные компании.

Обманутые покупатели

Проект предусматривал строительство 37 коттеджей и 24 таунхаусов, однако на сегодняшний день таунхаусы остались недостроенными, так как были возведены лишь каркасы зданий. Несмотря на обязательства завершить строительство до 4 квартала 2023 года, 56 покупателей, заключивших предварительные договоры купли-продажи, оказались обманутыми. Общая сумма привлеченных средств составила 3,9 млрд тенге.

Финансовые махинации

Из этой суммы 322 млн тенге были переведены на счета самой Суюншали Мөлдір, её супруга и матери, а также 145 млн тенге были обналичены. Кроме того, установлены факты двойной продажи объектов недвижимости. Один из коттеджей, который был полностью оплачен потерпевшей, использовался Мөлдір в качестве залога по личным обязательствам, что привело к его переоформлению на третьих лиц и дальнейшей перепродаже.

Суюншали Мөлдір заключала договора, которые фактически передавали права на земельные участки, не имея законных оснований на распоряжение ими. Также часть средств дольщиков была направлена на приобретение земельного участка в Астане для строительства жилого комплекса "Асылхан", однако фактически строительство не начиналось. В настоящее время в отношении неё избрана мера пресечения в виде домашнего ареста, и расследование продолжается.