Агентство Республики Казахстан по финансовому мониторингу

Представь, что в Восточно-Казахстанской области кто-то незаконно вытащил 70 тысяч тонн руды, как будто выкапывает золото из песка! Это не просто преступление, а настоящая катастрофа для природы: леса вырубаются, реки меняют русла, а земля теряет свою плодородность. Теперь на их имущество наложен арест, но какие последствия это оставит для экологии?

В Караганде вынесен приговор студенту колледжа, который, узнав о возможности получения дохода, стал 'курьером-закладчиком' и организовал международную почтовую отправку наркотиков из Таиланда. В результате его действий суд назначил наказание в виде 15 лет лишения свободы.

В Шымкенте завершено расследование схемы хищения бюджетных средств в Южно-Казахстанском Университете. Подозреваемые заключали фиктивные договора, в результате чего государству причинен ущерб на 321 млн тенге.

В мире финансовых манипуляций разгорается новая драма: пострадавшие от пирамиды "HAS" вновь обратились за справедливостью. Как шахматисты, они сражаются за свои деньги, в то время как организаторы схемы, осужденные на долгие годы, пытаются скрыть свои следы. Кто станет следующим в этом запутанном расследовании?

Агентство Республики Казахстан по финансовому мониторингу объявляет о проведении аккредитации объединений субъектов частного предпринимательства и иных некоммерческих организаций для включения в состав Экспертного совета по вопросам предпринимательства. "Для получения аккредитации заявитель представляет в Агентство... следующие документы: 1) заявление согласно приложению 2 к Правилам; 2) электронные копии учредительных документов..." Объединения и организации, желающие получить аккредитацию, должны представить пакет документов в течение десяти рабочих дней.

Расследование выявило схему незаконного вывода пенсионных средств через подложные медицинские документы. Задействовано 42 клиники, выведено свыше 200 млрд тенге.

Представьте себе мир, где цифровые активы становятся инструментом для легализации преступных доходов, а Telegram-каналы служат мостом для наркоторговцев. В Кызылординской области была раскрыта масштабная схема, в которой группа отмывателей провела операции на сумму свыше 1,88 млрд тенге, используя дроп-карты и поддельные идентификации. Как далеко могут зайти преступники, чтобы скрыть свои следы?

В ВКО завершено расследование мошенничества, связанного с требованием 10 тысяч долларов за содействие в изменении меры пресечения. Злоумышленники задержаны и приговорены к 2,5 годам ограничения свободы.

Представьте себе мир, где мечты о собственном жилье оборачиваются кошмаром: квартиры, предназначенные для уязвимых семей, становятся объектом мошеннической схемы. С помощью поддельных документов злоумышленники пытались завладеть 170 квартирами, обманув более 80 человек. Как удалось предотвратить этот масштабный обман, и какие меры принимаются против подозреваемых?

Представь, в Жетісу раскопали настоящую финансовую аферу! Выделили кучу денег на ремонт Дома культуры, а в итоге украли больше 212 миллионов тенге! Теперь следователи ищут виновных, а дом всё ещё стоит недостроенным.

В Усть-Каменогорске бывшему руководителю АО "Региональный центр государственно-частного партнерства ВКО" и другим лицам вынесен приговор за хищение 320 млн тенге в рамках модернизации уличного освещения. Им назначено 7 лет лишения свободы.

В Астане пресечена деятельность финансовой пирамиды "S-Group", которая позиционировала себя как британский инвестиционный фонд, "якобы предоставляющего услуги доверительного управления средствами на рынке Forex, майнинга и торговли внутренними криптотокенами SWP и SWCT". Ущерб от действий мошенников превысил 136 млн тенге, а на их имущество наложен арест.

Департаментом АФМ по области Абай завершено расследование в отношении ТОО "Dala SK Construction", которое незаконно привлекало средства граждан для строительства жилых комплексов. В результате деятельности компании 64 гражданина заключили фиктивные договоры, а общая сумма ущерба превысила 1 млрд тенге. "Строительные работы приостановлены", а руководство компании продолжало вводить граждан в заблуждение, распространяя рекламу о продаже квартир. В целях возмещения ущерба наложен арест на имущество подозреваемых, а организатор помещен под стражу.

В Астане раскрыта мошенническая схема, в результате которой граждане потеряли более 7,9 млрд тенге. Злоумышленники организовали хищение денежных средств под предлогом продажи недвижимости в жилом комплексе "Qyran", предлагая потенциальным покупателям "приобрести квартиры, нежилые помещения и парковочные места по цене ниже рыночной". В настоящее время в отношении подозреваемых проводятся следственные действия.

С 24 по 28 ноября 2025 года в Минске прошло 43-е Пленарное заседание ЕАГ. Обсуждены приоритеты, новые риски ОД/ФТ, а также укрепление международного сотрудничества.

В Павлодарской области проводится расследование в отношении группы лиц, организовавшей схему фиктивного трудоустройства беременных женщин, в результате чего "более чем 50 беременным женщинам выплачены завышенные пособия до 6 млн тенге". Ущерб государству превысил 200 млн тенге, и в связи с этим наложен арест на 3 автомашины подозреваемых.

В Туркестане вынесен приговор по делу о фиктивном трудоустройстве, в результате которого 78 человек получили субсидии на заработную плату. Сумма ущерба государству превысила 49 млн тенге.

Представьте, что за яркой вывеской "народного кооператива" скрывается финансовая ловушка, заманивающая доверчивых граждан в свои сети. Организаторы пирамиды "ELL QUATY" обещали безпроцентные рассрочки на жилье и автомобили, но в итоге обманули более 1,5 тысяч вкладчиков на колоссальные 6,8 млрд тенге. Теперь один из главных действующих лиц этой схемы оказался за решеткой, а расследование продолжается – что же еще скрывает эта запутанная история?

В Павлодарской области расследуется схема поставок поддельных запасных частей на ТОО "Богатырь Комир", в результате которой причинён ущерб в 123 млн тенге. Задержаны трое подозреваемых, арестованы автомобили.

В Астане стартовал чемпионат по финансовой безопасности «QARZHYSKILL» для школьников 6–7 классов. Участвуют около 100 школ, программа включает этапы от школьного до финального, направлена на профилактику финансовых правонарушений и развитие финансовой грамотности.

Представьте себе колледж, где вместо студентов учатся лишь тени — 54 фиктивные личности, которые никогда не переступали порог учебного заведения. Директор, мастер обмана, создал целую схему, позволяющую ему похитить более 49 миллионов тенге из бюджета, но теперь его ждёт суровая расплата. Как же так получилось, что образовательное учреждение стало ареной для финансовых махинаций?