Агентство Республики Казахстан по финансовому мониторингу

Департаментом АФМ по области Абай завершено расследование в отношении ТОО "Dala SK Construction", которое незаконно привлекало средства граждан для строительства жилых комплексов. В результате деятельности компании 64 гражданина заключили фиктивные договоры, а общая сумма ущерба превысила 1 млрд тенге. "Строительные работы приостановлены", а руководство компании продолжало вводить граждан в заблуждение, распространяя рекламу о продаже квартир. В целях возмещения ущерба наложен арест на имущество подозреваемых, а организатор помещен под стражу.

В Астане раскрыта мошенническая схема, в результате которой граждане потеряли более 7,9 млрд тенге. Злоумышленники организовали хищение денежных средств под предлогом продажи недвижимости в жилом комплексе "Qyran", предлагая потенциальным покупателям "приобрести квартиры, нежилые помещения и парковочные места по цене ниже рыночной". В настоящее время в отношении подозреваемых проводятся следственные действия.

С 24 по 28 ноября 2025 года в Минске прошло 43-е Пленарное заседание ЕАГ. Обсуждены приоритеты, новые риски ОД/ФТ, а также укрепление международного сотрудничества.

В Павлодарской области проводится расследование в отношении группы лиц, организовавшей схему фиктивного трудоустройства беременных женщин, в результате чего "более чем 50 беременным женщинам выплачены завышенные пособия до 6 млн тенге". Ущерб государству превысил 200 млн тенге, и в связи с этим наложен арест на 3 автомашины подозреваемых.

В Туркестане вынесен приговор по делу о фиктивном трудоустройстве, в результате которого 78 человек получили субсидии на заработную плату. Сумма ущерба государству превысила 49 млн тенге.

Представьте, что за яркой вывеской "народного кооператива" скрывается финансовая ловушка, заманивающая доверчивых граждан в свои сети. Организаторы пирамиды "ELL QUATY" обещали безпроцентные рассрочки на жилье и автомобили, но в итоге обманули более 1,5 тысяч вкладчиков на колоссальные 6,8 млрд тенге. Теперь один из главных действующих лиц этой схемы оказался за решеткой, а расследование продолжается – что же еще скрывает эта запутанная история?

В Павлодарской области расследуется схема поставок поддельных запасных частей на ТОО "Богатырь Комир", в результате которой причинён ущерб в 123 млн тенге. Задержаны трое подозреваемых, арестованы автомобили.

В Астане стартовал чемпионат по финансовой безопасности «QARZHYSKILL» для школьников 6–7 классов. Участвуют около 100 школ, программа включает этапы от школьного до финального, направлена на профилактику финансовых правонарушений и развитие финансовой грамотности.

Представьте себе колледж, где вместо студентов учатся лишь тени — 54 фиктивные личности, которые никогда не переступали порог учебного заведения. Директор, мастер обмана, создал целую схему, позволяющую ему похитить более 49 миллионов тенге из бюджета, но теперь его ждёт суровая расплата. Как же так получилось, что образовательное учреждение стало ареной для финансовых махинаций?

Представьте, что вы оказались в ловушке, где обещания легкой наживы оказались лишь дымом и зеркалами. Финансовая пирамида «Warner Bros» обманула сотни людей, используя имя знаменитой компании для заманивания инвесторов в свои сети. Теперь, благодаря расследованию, потерпевшие могут рассчитывать на возвращение своих средств с арестованных криптосчетов, но кто понесет ответственность за этот финансовый обман?

Представь, три года группа людей обманывала систему и регистрировала автомобили без уплаты налогов, как будто играли в опасную игру с огнем! В итоге, суд приговорил их к лишению свободы, а ущерб государству превысил 1,2 миллиарда тенге. Вот так, оказывается, можно легко попасть за решетку, если играешь не по правилам!

В Кызылординской области завершено расследование по делу ТОО "СПК Кызылорда Балык", которое организовало незаконный экспорт филе судака в ЕС. Суд признал виновными руководителей и взыскал 254 млн тенге.

В Уральске пресечена деятельность группы, вовлекавшей граждан в дропперство. Как сообщает пресс-служба АФМ, организаторы схемы "под видом временной подработки предлагали молодым гражданам открыть счета в банках второго уровня на свое имя". В результате незаконных операций общий объём средств составил свыше 17 млн тенге.

В Караганде проводится расследование по делу о финансовой пирамиде "Үміт Самғау", которая masquerade под благотворительный проект. Компания обещала доходность от 300% до 800% от вложенных средств, привлекая более 400 граждан и собрав свыше 100 млн тенге. Выплаты участникам производились не за счёт реального бизнеса, а за счёт средств новых вкладчиков. В результате арестованы квартира и автомобиль подозреваемой, и расследование продолжается.

В Восточно-Казахстанской области расследуется дело о хищении бюджетных средств, выделенных на содержание городских дорог, в котором подозреваются бывший директор и его заместитель КГП на ПХВ "Таза Өскемен", а также индивидуальный предприниматель. Подозреваемые систематически незаконно перечисляли средства в адрес аффилированных структур, оформляя фиктивные документы. Ущерб от их действий превысил 120 млн тенге, а на преступные доходы были приобретены квартиры и автомобили. В отношении бывшего директора избрана мера пресечения в виде содержания под стражей сроком на 2 месяца.

Что происходит, когда доверие к аграрному фонду оказывается под угрозой? Бывший председатель Фонда финансовой поддержки сельского хозяйства попал в ловушку коррупции, подозреваемый в хищении 1,4 млрд тенге, а его сообщники, как тени, скрывались за подставными компаниями. Расследование продолжается, и вопрос остается открытым: кто понесет ответственность за этот финансовый сад, полный гнили?

Завершено расследование дела о финансовой пирамиде "Takorp", привлёкшей 117 участников под видом инвестиционного проекта. Подозреваемые предлагали вклады от 30 до 50 тыс долларов с гарантией доходности. Арестовано 32 тыс долларов в криптовалюте.

На востоке Казахстана разразился настоящий экологический скандал, когда два года незаконной добычи золота обернулись не только финансовыми потерями, но и серьезным ущербом для природы. Как будто в сказке о золотоискателях, но на этот раз без лицензии и с нарушением всех правил – погрузчики и экскаваторы работали на участке "Кенкарын", изменяя русло реки. Кто же стоит за этой золотой аферой и какую цену заплатит природа?

В Восточно-Казахстанской области расследуется хищение более 2 млрд тенге, выделенных на строительство 11 социальных объектов. Подозреваемыми являются бывший замдиректора ТОО и депутат маслихата, их арестовали.

Қазақстан мен Швейцария қылмыстық кірістерді заңдастыруға қарсы іс-қимыл және экономикалық қылмыстармен күрес саласындағы ынтымақтастықты кеңейтуде. Берн қаласында Қаржылық мониторинг агенттігі мен Швейцарияның құқық қорғау органдары арасында бірнеше жұмыс кездесулері өтті, оның барысында "күмәнді операцияларды, соның ішінде виртуалды активтерді пайдалану арқылы жасалатын транзакцияларды анықтау тәжірибесімен" танысты. Нәтижесінде, екі тарап арасында өзара түсіністік туралы меморандумға қол қойылды, бұл қаржы барлау органдары арасындағы ынтымақтастықты нығайтуға бағытталған. Қазақстан тарапы бұл құжатты "кірістерді заңдастыру мен терроризмді қаржыландыруға қарсы күрестегі серіктестікті нығайту жолындағы маңызды қадам" деп бағалады.

Агентство по финансовому мониторингу предупреждает о мошенничестве, когда злоумышленники выдают себя за его сотрудников, запрашивая личные данные и информацию о проверках. Рекомендуется сохранять спокойствие, не переводить деньги и проверять информацию.