Агентство Республики Казахстан по финансовому мониторингу

Руководители департаментов представили меры по борьбе с теневой экономикой, включая пресечение финансовых пирамид и незаконного оборота товаров. Подчеркнута важность цифровых инструментов и работы с обращениями граждан для повышения доверия.

В Уральске ликвидирована финансовая пирамида «Imrat Group», предлагавшая высокодоходные инвестиционные программы. Участники вложили свыше 89 млн тенге. Уголовное дело направлено в суд, продолжается работа по выявлению финансовых пирамид.

Агентство по финансовому мониторингу ликвидировало 130 нелегальных криптообменников, используемых для отмывания доходов от преступлений. Рекомендуется обращаться только к лицензированным провайдерам для обмена цифровых активов.

Агентство по финансовому мониторингу продолжает борьбу с незаконными криптообменниками, ликвидировав 130 теневых площадок, которые используются для отмывания доходов от преступной деятельности. В результате расследований арестовано 16,7 млн USDT, а владельцы обменников получают вознаграждение за легализацию средств через сложные транзакции. "Таким образом, незаконные обменники активно вовлечены в теневые финансовые операции и выступают 'профессиональными отмывателями'". Гражданам рекомендуется пользоваться услугами только лицензированных провайдеров, чтобы избежать уголовной ответственности.

Представь, в Кокшетау развернулась настоящая финансовая афера! Люди вложили огромные суммы, надеясь на гарантированный доход от несуществующих инвестиций в медицинский каннабис, а в итоге организаторы просто сбежали с деньгами. Как же можно быть такими наивными?

Представьте, что финансовая грамотность — это ключ к безопасному будущему, и уже 192 тысячи школьников и студентов открыли дверь к новым знаниям! В интерактивном тесте FinIQ они проверяют, насколько хорошо умеют распознавать финансовые риски, и делятся своими успехами в соцсетях под хэштегом #FinIQ. Не упустите шанс стать частью этого увлекательного путешествия в мир финансов до 20 октября!