Агентство Республики Казахстан по финансовому мониторингу

Представь, что кто-то обманом заставляет людей брать кредиты под безумные проценты, а потом еще и угрожает им! В Северном Казахстане раскрылось дело против мошенника, который за несколько лет заработал больше 1,8 миллиарда тенге, используя физическое насилие и фальшивые документы. Теперь его имущество арестовано, и дело передано в суд — надеюсь, справедливость восторжествует!

Завершено расследование хищения бюджетных средств на ремонт дорог в Западно-Казахстанской области. Ущерб составил 56,5 млн тенге. Уголовное дело направлено в суд.

Представь, целая группа чиновников в Туркестанской области выкачивала деньги из бюджета, обманывая систему! Они создали настоящую финансовую аферу, завышая зарплаты и подделывая документы, и в итоге ущерб превысил 583 миллиона тенге. Но в конце концов, их поймали, и теперь 14 из них будут сидеть в тюрьме от 3 до 7 лет!

Представьте, что в сердце Туркестанской области развернулась настоящая фабрика опасности, где незаконно производили снюс – табачный продукт, способный разрушить здоровье и жизнь. Оперативники пресекли эту деятельность, ликвидировав три подпольных цеха и изъяв более миллиона единиц готовой продукции. Как же легко можно попасть в ловушку зависимости, когда за углом скрываются такие опасные секреты?

В Алматы расследуется мошенническая схема, в рамках которой граждан обманным путем убеждали инвестировать в программы страхования жизни. Подозреваемый организовал "схему хищения денежных средств граждан под видом инвестирования в программы страхования жизни и накопительные страховые вклады", причиняя ущерб на сумму более 620 млн тенге. В настоящее время он задержан, а на его имущество наложены ограничения.

В Алматы группа лиц осуждена за незаконное снятие ареста с имущества, используя ложные сведения в кадастре. Суд назначил 6 лет 6 месяцев лишения свободы, имущество возвращено государству.

Представь, как в Дворце школьников кипела атмосфера, когда финалисты чемпионата по финансовой безопасности выходили на сцену! Шесть команд сразились за титул, и в итоге победила команда из Байконура — их сердце и талант просто зажгли зал! Это событие стало настоящим стартом для формирования финансово грамотного поколения, и, кажется, мы только на пороге чего-то удивительного!

В Сатпаеве расследуется незаконная реализация вейпов и дропперство. Подозреваемый использовал банковский счет подставного лица для легализации преступных доходов. Изъято более 500 вейпов, арестованы средства на сумму 30,7 млн тенге.

Представьте, как школьники превращаются в настоящих финансовых магов, демонстрируя свои навыки на чемпионате QARZHYSKILL в Астане! Из 48 команд только лучшие из лучших проберутся в финал, который состоится 27 января 2026 года. Кто же станет мастером финансовой безопасности и завоюет победу в этом увлекательном сражении умов?

Представь, что в Восточно-Казахстанской области кто-то незаконно вытащил 70 тысяч тонн руды, как будто выкапывает золото из песка! Это не просто преступление, а настоящая катастрофа для природы: леса вырубаются, реки меняют русла, а земля теряет свою плодородность. Теперь на их имущество наложен арест, но какие последствия это оставит для экологии?

В Караганде вынесен приговор студенту колледжа, который, узнав о возможности получения дохода, стал 'курьером-закладчиком' и организовал международную почтовую отправку наркотиков из Таиланда. В результате его действий суд назначил наказание в виде 15 лет лишения свободы.

В Шымкенте завершено расследование схемы хищения бюджетных средств в Южно-Казахстанском Университете. Подозреваемые заключали фиктивные договора, в результате чего государству причинен ущерб на 321 млн тенге.

В мире финансовых манипуляций разгорается новая драма: пострадавшие от пирамиды "HAS" вновь обратились за справедливостью. Как шахматисты, они сражаются за свои деньги, в то время как организаторы схемы, осужденные на долгие годы, пытаются скрыть свои следы. Кто станет следующим в этом запутанном расследовании?

Агентство Республики Казахстан по финансовому мониторингу объявляет о проведении аккредитации объединений субъектов частного предпринимательства и иных некоммерческих организаций для включения в состав Экспертного совета по вопросам предпринимательства. "Для получения аккредитации заявитель представляет в Агентство... следующие документы: 1) заявление согласно приложению 2 к Правилам; 2) электронные копии учредительных документов..." Объединения и организации, желающие получить аккредитацию, должны представить пакет документов в течение десяти рабочих дней.

Расследование выявило схему незаконного вывода пенсионных средств через подложные медицинские документы. Задействовано 42 клиники, выведено свыше 200 млрд тенге.

Представьте себе мир, где цифровые активы становятся инструментом для легализации преступных доходов, а Telegram-каналы служат мостом для наркоторговцев. В Кызылординской области была раскрыта масштабная схема, в которой группа отмывателей провела операции на сумму свыше 1,88 млрд тенге, используя дроп-карты и поддельные идентификации. Как далеко могут зайти преступники, чтобы скрыть свои следы?

В ВКО завершено расследование мошенничества, связанного с требованием 10 тысяч долларов за содействие в изменении меры пресечения. Злоумышленники задержаны и приговорены к 2,5 годам ограничения свободы.

Представьте себе мир, где мечты о собственном жилье оборачиваются кошмаром: квартиры, предназначенные для уязвимых семей, становятся объектом мошеннической схемы. С помощью поддельных документов злоумышленники пытались завладеть 170 квартирами, обманув более 80 человек. Как удалось предотвратить этот масштабный обман, и какие меры принимаются против подозреваемых?

Представь, в Жетісу раскопали настоящую финансовую аферу! Выделили кучу денег на ремонт Дома культуры, а в итоге украли больше 212 миллионов тенге! Теперь следователи ищут виновных, а дом всё ещё стоит недостроенным.

В Усть-Каменогорске бывшему руководителю АО "Региональный центр государственно-частного партнерства ВКО" и другим лицам вынесен приговор за хищение 320 млн тенге в рамках модернизации уличного освещения. Им назначено 7 лет лишения свободы.

В Астане пресечена деятельность финансовой пирамиды "S-Group", которая позиционировала себя как британский инвестиционный фонд, "якобы предоставляющего услуги доверительного управления средствами на рынке Forex, майнинга и торговли внутренними криптотокенами SWP и SWCT". Ущерб от действий мошенников превысил 136 млн тенге, а на их имущество наложен арест.