Агентство Республики Казахстан по финансовому мониторингу

Представьте, что ваш телефон становится проводником в мир мошенничества, где под видом привычных SMS скрываются ловушки для доверчивых пользователей. Специалисты по кибербезопасности вскрыли хитроумную схему, позволяющую злоумышленникам за считанные минуты обмануть тысячи людей. Как избежать этой ловушки и защитить свои данные? Узнайте, что стоит за кулисами фишинговых атак!

В Актау вынесен приговор по делу о мошенничестве с пособиями для беременных женщин, организованному бухгалтером. Она использовала Instagram для привлечения участников, обещая помощь в оформлении социальных выплат. Ущерб государству составил 146 млн тенге, а на полученные средства была куплена 3-х комнатная квартира, которая конфискована в доход государства. Ей назначено наказание в виде 5 лет лишения свободы, и приговор вступил в законную силу.

Руководитель ТОО "Bolashak Construction Company KZ" подозревается в мошенничестве, организовав привлечение денежных средств для строительства ЖК "Семья" без необходимых разрешений. С 2022 по 2024 год были заключены предварительные договоры с 28 физическими и одним юридическим лицом на сумму более 162 млн тенге. "АФМ предупреждает: участие в долевом строительстве без надлежащих разрешительных документов и гарантий сопряжено с высокими рисками утраты денежных средств." В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде домашнего ареста, а имущество арестовано.

В Западно-Казахстанской области была пресечена деятельность группы лиц, которые организовали незаконный доступ к банковским счетам граждан для осуществления мошеннических финансовых операций. Подозреваемый разработал схему с использованием "дропперов", которые за участие в преступлении получали вознаграждение от 200 до 350 долларов США. Один из владельцев счетов обратился в правоохранительные органы, что позволило ограничить операции и предотвратить дальнейшие преступления. Организатор был помещен под стражу, а в отношении шести соучастников избраны меры пресечения.

В Семее пресечена деятельность подпольного цеха по незаконному изготовлению алкоголя, организованного местным жителем без лицензии. Из незаконного оборота изъято более 12 тысяч бутылок поддельной алкогольной продукции, а также оборудование для производства. "Употребление подобной продукции представляет серьёзную опасность для жизни и здоровья граждан", - предупреждает Агентство по финансовому мониторингу. В отношении организатора дела избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

Департамент АФМ по г. Алматы завершил расследование в отношении руководства АО "Центр развития трудовых ресурсов" и ТОО "Первое кредитное бюро" по подозрению в злоупотреблении должностными полномочиями и взяточничестве. Выявлено, что незаконное соглашение между бывшим президентом "ЦРТР" и гендиректором "ПКБ" привело к снижению доходности "ЦРТР" и созданию конкурентного преимущества для "ПКB". В результате противоправных действий государству причинен ущерб на сумму свыше 2 млрд тенге. Указанные лица задержаны, а их имущество арестовано.

В Акмолинской области проводится расследование хищения бюджетных средств, выделенных на строительство инженерных сетей в г.Кокшетау. Подрядные организации завышали объемы работ, в результате чего государству был причинен ущерб свыше 160 млн тенге. На имущество подозреваемых наложен арест, а в отношении них избрана мера пресечения в виде содержания под стражей и домашнего ареста. Расследование продолжается, и иная информация не подлежит разглашению.

Департаментом АФМ по Западно-Казахстанской области проводится расследование по факту осуществления незаконной микрофинансовой деятельности на территории г.Уральск. По данным следствия, руководитель ТОО "Аванс 07" организовала выдачу денежных средств гражданам под залог ювелирных изделий без соответствующей лицензии. Деятельность была замаскирована под работу комиссионного магазина "Уральск Золото"…

В Карагандинской области завершилось дело о незаконном майнинге цифровых активов, в результате которого осужденный организовал подпольную ферму без лицензии. Судом установлено, что "общий объем добытых активов составил 11,2 BTC и 90,2 LTC, что эквивалентно 185 млн тенге". Осужденному назначено наказание в виде одного года лишения свободы с конфискацией оборудования.

Представьте, что вы попали в ловушку, где обещания золотых гор превращаются в пустоту. Финансовая пирамида «Sirius Energy» заманивала людей в мир высоких доходов, но вместо этого оставила 380 жертв с пустыми карманами и несбыточными мечтами. Как же легко можно потерять всё, доверившись блестящим обещаниям?

Департаментом АФМ по Алматинской области завершено расследование мошенничества в стоматологических клиниках, где было выявлено 4 597 неподтвержденных случаев оказания ортодонтической помощи. Директор клиник заключил договоры с Фондом социального медицинского страхования на сумму свыше 450 млн тенге, но фактически услуги не предоставлялись. Для создания видимости законности использовались учетные записи врачей и данные несовершеннолетних пациентов. В результате ущерб составил 66 млн тенге, арестовано имущество на сумму 52 млн тенге, а подозреваемый находится под домашним арестом.

Департаментом АФМ по Актюбинской области при координации прокуратуры проводится расследование по факту создания и руководства организованной преступной группой, осуществлявшей незаконную предпринимательскую деятельность в сфере оборота цифровых активов, а также легализации преступных доходов. Организатор, не имея обязательной регистрации и лицензии, реализовал схему извлечения дохода от операций с…

Представь, что кто-то обманом заставляет людей брать кредиты под безумные проценты, а потом еще и угрожает им! В Северном Казахстане раскрылось дело против мошенника, который за несколько лет заработал больше 1,8 миллиарда тенге, используя физическое насилие и фальшивые документы. Теперь его имущество арестовано, и дело передано в суд — надеюсь, справедливость восторжествует!

Завершено расследование хищения бюджетных средств на ремонт дорог в Западно-Казахстанской области. Ущерб составил 56,5 млн тенге. Уголовное дело направлено в суд.

Представь, целая группа чиновников в Туркестанской области выкачивала деньги из бюджета, обманывая систему! Они создали настоящую финансовую аферу, завышая зарплаты и подделывая документы, и в итоге ущерб превысил 583 миллиона тенге. Но в конце концов, их поймали, и теперь 14 из них будут сидеть в тюрьме от 3 до 7 лет!

Представьте, что в сердце Туркестанской области развернулась настоящая фабрика опасности, где незаконно производили снюс – табачный продукт, способный разрушить здоровье и жизнь. Оперативники пресекли эту деятельность, ликвидировав три подпольных цеха и изъяв более миллиона единиц готовой продукции. Как же легко можно попасть в ловушку зависимости, когда за углом скрываются такие опасные секреты?

В Алматы расследуется мошенническая схема, в рамках которой граждан обманным путем убеждали инвестировать в программы страхования жизни. Подозреваемый организовал "схему хищения денежных средств граждан под видом инвестирования в программы страхования жизни и накопительные страховые вклады", причиняя ущерб на сумму более 620 млн тенге. В настоящее время он задержан, а на его имущество наложены ограничения.

В Алматы группа лиц осуждена за незаконное снятие ареста с имущества, используя ложные сведения в кадастре. Суд назначил 6 лет 6 месяцев лишения свободы, имущество возвращено государству.

Представь, как в Дворце школьников кипела атмосфера, когда финалисты чемпионата по финансовой безопасности выходили на сцену! Шесть команд сразились за титул, и в итоге победила команда из Байконура — их сердце и талант просто зажгли зал! Это событие стало настоящим стартом для формирования финансово грамотного поколения, и, кажется, мы только на пороге чего-то удивительного!

В Сатпаеве расследуется незаконная реализация вейпов и дропперство. Подозреваемый использовал банковский счет подставного лица для легализации преступных доходов. Изъято более 500 вейпов, арестованы средства на сумму 30,7 млн тенге.

Представьте, как школьники превращаются в настоящих финансовых магов, демонстрируя свои навыки на чемпионате QARZHYSKILL в Астане! Из 48 команд только лучшие из лучших проберутся в финал, который состоится 27 января 2026 года. Кто же станет мастером финансовой безопасности и завоюет победу в этом увлекательном сражении умов?